Протокол общего собрания участников хозяйственного партнерства по вопросу реорганизации партнерства в акционерное общество
___________________________________________________________ (полное наименование, адрес хозяйственного партнерства)
Протокол N _____ общего собрания участников хозяйственного партнерства "_____________________" по вопросу реорганизации партнерства в акционерное общество
г. _____________ "___"__________ ____ г. Собрание открыто: _____ часов ______ минут. Собрание закрыто: _____ часов ______ минут. Присутствовали участники Хозяйственного партнерства: - ____________________________________________________________________, (наименование юридического лица (а также его данные о государственной регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения, Ф.И.О. представителя и документ, на основании которого он действует) - ____________________________________________________________________. (Ф.И.О. физического лица, а также его паспортные данные, адрес места жительства)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации Хозяйственного партнерства "______________" в форме преобразования в Акционерное общество "______________" 1 .
2. Об утверждении порядка реорганизации в форме преобразования Хозяйственного партнерства "______________".
3. Об утверждении передаточного акта и баланса.
4. О порядке обмена долей реорганизуемого Хозяйственного партнерства "______________" на акции Акционерного общества "______________".
5. Об утверждении устава создаваемого Акционерного общества "______________".
6. О ревизионной комиссии (или о ревизоре) создаваемого Акционерного общества "______________".
7. О коллегиальном исполнительном органе создаваемого Акционерного общества "______________".
8. О единоличном исполнительном органе создаваемого Акционерного общества "______________".
9. Об аудиторе создаваемого Акционерного общества "______________".
(Если создание совета директоров предусмотрено уставом: 10. Об избрании совета директоров создаваемого Акционерного общества "______________".)
10. О месте нахождения Акционерного общества "______________".
11. Об обособленных подразделениях.
12. О государственной регистрации.
13. Об особом порядке совершения реорганизуемым Партнерством отдельных сделок и (или) видов сделок или запрете на их совершение на определенный период.
1. По первому вопросу о реорганизации Хозяйственного партнерства "____________" в форме преобразования в Акционерное общество "____________" слушали: ______________________________________. (Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по первому вопросу принято решение:
А. Реорганизовать Хозяйственное партнерство "______________" в форме преобразования в Открытое (Закрытое) акционерное общество "______________" с переходом от реорганизуемого Хозяйственного партнерства к вновь возникшему Акционерному обществу всех прав и обязанностей реорганизованного партнерства в соответствии с передаточным актом.
Б. В результате преобразования создается Акционерное общество "______________" с размером уставного капитала __________ рублей.
2. По второму вопросу об утверждении порядка реорганизации в форме преобразования Хозяйственного партнерства "_________________" в Акционерное общество "______________" слушали ____________________________________. (Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по второму вопросу принято решение утвердить следующий порядок реорганизации Хозяйственного партнерства "_____________" в форме преобразования:
- общий порядок преобразования соответствует ст. 24 Федерального закона от 03.12.2011 N 380-ФЗ "О хозяйственных партнерствах";
- дополнительные требования к порядку преобразования установлены п. ___, ___, ___ соглашения об управлении Хозяйственным партнерством "_____________";
- Партнерство в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации обязано сообщить в письменной форме в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации;
- Партнерство после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации размещает сообщение о его реорганизации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";
- в течение _____ рабочих дней после даты начала процедуры реорганизации Хозяйственное партнерство в письменной форме заказным письмом уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;
- кредитор Партнерства в связи с реорганизацией Партнерства вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков в течение тридцати дней со дня размещения сообщения о реорганизации, за исключением случаев, если такое право требования отсутствует у кредитора, являющегося субъектом предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями заключенного с Партнерством договора. Кредиторы, которым в соответствии с условиями заключенного с Партнерством договора не предоставлено право требовать досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения убытков в связи с реорганизацией Партнерства, вправе требовать исполнения соответствующих обязательств в полном объеме у акционерного общества, которое образовано в результате реорганизации и к которому переходят все права и обязанности реорганизованного Партнерства;
- в случае если в течение _____ (30) дней с даты направления Партнерством кредитору уведомления о реорганизации в форме преобразования кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившего его Партнерства прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, такое Партнерство должно составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумма требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов Партнерство самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.
3. По третьему вопросу об утверждении передаточного акта и баланса Хозяйственного партнерства "______________" слушали ______________________. (Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по третьему вопросу принято решение утвердить:
А. Передаточный акт.
Б. Баланс Хозяйственного партнерства "_____________".
4. По четвертому вопросу о порядке обмена долей участников в складочном капитале акций реорганизуемого Хозяйственного партнерства "_______________" на акции Открытого (Закрытого) акционерного общества "_______________" слушали ____________________________________. (Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение утвердить следующий порядок обмена долей участников в складочном капитале Хозяйственного партнерства "______________" на акции нового Акционерного общества "______________":
А. _______ долей складочного капитала Хозяйственного партнерства "_______________" обмениваются на _____ штук обыкновенных акций создаваемого Акционерного общества "_______________".
Б. _______ долей складочного капитала Хозяйственного партнерства "_______________" обмениваются на _____ штук привилегированных акций создаваемого Акционерного общества "_______________".
5. По пятому вопросу об утверждении устава нового Акционерного общества "_______________" слушали ______________________________________. (Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по пятому вопросу принято решение утвердить устав создаваемого в результате преобразования Открытого (Закрытого) акционерного общества "______________".
6. По шестому вопросу о ревизионной комиссии создаваемого Акционерного общества "______________" слушали ______________________________. (Ф.И.О.)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизионной комиссии Открытого (Закрытого) акционерного общества "_______________":
1) _____________________________________________;
2) _____________________________________________;
3) _____________________________________________;
4) _____________________________________________.
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов;
2) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов;
3) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов;
4) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по шестому вопросу принято решение избрать в ревизионную комиссию нового Открытого (Закрытого) акционерного общества "______________" следующих лиц:
1) _____________________________________________;
2) _____________________________________________;
3) _____________________________________________.
Вариант: Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизором Хозяйственного партнерства "______________":
1) _____________________________________________;
2) _____________________________________________.
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов;
2) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по шестому вопросу принято решение избрать ревизором нового Открытого (Закрытого) акционерного общества "____________" ________________________________________________. (Ф.И.О., квалификация) 7. По седьмому вопросу о коллегиальном исполнительном органе создаваемого Открытого (Закрытого) акционерного общества "________________" слушали ________________________________________. (Ф.И.О.)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в правление Открытого (Закрытого) акционерного общества "______________":
1) _____________________________________________;
2) _____________________________________________;
3) _____________________________________________;
4) _____________________________________________.
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов;
2) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов;
3) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов;
4) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по седьмому вопросу принято решение избрать в правление нового Открытого (Закрытого) акционерного общества "______________" следующих лиц:
1) _____________________________________________;
2) _____________________________________________;
3) _____________________________________________.
8. По восьмому вопросу повестки дня о единоличном исполнительном органе создаваемого Акционерного общества "______________" слушали ______________. (Ф.И.О.)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом Акционерного общества "_____________":
1) _____________________________________________;
2) _____________________________________________.
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов;
2) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по восьмому вопросу принято решение избрать Председателем правления (генеральным директором и т.п.) нового Акционерного общества "_____________" _________________________________________________. (Ф.И.О., дата рождения, квалификация) 9. По девятому вопросу об аудиторе нового Акционерного общества "_______________" слушали ______________________________________. (Ф.И.О.)
Выдвинуты следующие претенденты для назначения аудитором Акционерного общества "_____________":
1) _____________________________________________;
2) _____________________________________________.
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали по каждому претенденту:
1) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов;
2) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по девятому вопросу принято решение назначить аудитором нового Акционерного общества "____________________" __________________________________________________________________________. (полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес) 10. По десятому вопросу об избрании совета директоров нового Акционерного общества "_______________" слушали __________________________. (Ф.И.О.)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в совет директоров Акционерного общества "______________":
1) _____________________________________________;
2) _____________________________________________;
3) _____________________________________________;
4) _____________________________________________.
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов;
2) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов;
3) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов;
4) "за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по десятому вопросу принято решение избрать в совет директоров нового Акционерного общества "_______________" следующих лиц:
1) _____________________________________________;
2) _____________________________________________;
3) _____________________________________________.
11. По одиннадцатому вопросу о месте нахождения Акционерного общества "_________________" слушали ____________________________________. (Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по одиннадцатому вопросу принято решение определить местонахождение нового Акционерного общества "______________" по адресу: _______________________________.
12. По двенадцатому вопросу об обособленных подразделениях Акционерного общества "_______________" слушали: ______________________________________. (Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по двенадцатому вопросу принято решение: 1) сохранить следующие обособленные подразделения реорганизуемого Партнерства - ____________________________________________________________; (перечень, адреса, руководители) 2) ликвидировать следующие обособленные подразделения Партнерства - __________________________________________________________________________. (перечень, адреса) 13. По тринадцатому вопросу о государственной регистрации преобразования Партнерства в Акционерное общество слушали ________________. (Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по тринадцатому вопросу принято решение поручить ____________________ представить в срок до "___"__________ ____ г. (Ф.И.О.) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации. 14. По четырнадцатому вопросу об особом порядке совершения реорганизуемым Партнерством отдельных сделок и (или) видов сделок или запрете на их совершение на определенный период слушали __________________. (Ф.И. О.)
Были заданы вопросы:
1. _____________________________________________;
2. _____________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования по тринадцатому вопросу принято решение установить следующий порядок совершения реорганизуемым Партнерством отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение в период с _______________ по _______________:
А. Сделки по ________________________________________ совершаются после (виды сделок) предварительного одобрения _________________________________________. (название органа) Б. Сделки по _____________________________ совершаются с их последующим (виды сделок) одобрением _________________________________________. (название органа) В. Сделки по _____________________________________ совершать запрещено. (виды сделок) Подписи участников: __________________________________________ _____________ (Ф.И.О.) (подпись) __________________________________________ _____________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 03.12.2011 N 380-ФЗ "О хозяйственных партнерствах", если иное не предусмотрено соглашением об управлении партнерством, решение о реорганизации партнерства в форме преобразования принимается всеми участниками реорганизуемого партнерства единогласно.
- Протокол общего собрания членов жилищно-строительного кооператива об утверждении положения о ревизионной комиссии
- Протокол общего собрания биржи (или: торговой системы) (акционерного общества) по вопросу избрания членов совета директоров (наблюдательного совета)
- Протокол общего собрания акционеров (или: заседания совета директоров) биржи (или: торговой системы) по вопросу избрания лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
- Протокол общего собрания учредителей некоммерческой организации (фонда)
- Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке и эксплуатации рекламной конструкции