Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении новой редакции устава в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством

ПРОТОКОЛ N ____ Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "______________________"

г. _______________                                    "___"________ ____ г.

Место проведения собрания __________________.

Время начала собрания: _____________________.

Время окончания собрания:___________________.

    Присутствовали участники:
1. __________________________________, владеющ___ долей в размере ___%.
(Ф.И.О. участника)

2. ______ "_________________", владеющ____ долей в размере ___%, в лице
_________________________, действующ___ на основании _________________.

Кворум имеется (_____% голосов). ¹ Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Открыл собрание - _____________________________________.

Секретарь собрания - ________________________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания). ²

2. Утверждение новой редакции Устава ООО "___________________".

    1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил ___________
____________ Общества и предложил избрать председательствующим ____________
(Ф.И.О.)
___________.

Голосовали:  "за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержались" - _________________.

Решение: _________________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) ___________________ (Ф.И.О.).

    2. По второму вопросу повестки дня слушали:   ________________________.
(Ф.И.О.)
Голосовали:  "за" - _________________,
"против" - _________________,
"воздержались" - _________________.

Решение: _________________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):

Утвердить новую редакцию Устава ООО "____________________".

    Поручить провести регистрацию изменений и дополнений, вносимых  в Устав
ООО "_________________": _________________________ (паспорт: серия ________
(Ф.И.О., должность)
N ______, выдан _______________ "___"__________ ____ г., зарегистрирован(а)
по адресу: __________________________________________________________).  3 

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

    Председатель собрания: ___________ _______________________
(подпись)   (расшифровка подписи)

Секретарь собрания: ___________ _______________________
(подпись)   (расшифровка подписи)

-------------------------------

¹ В соответствии с п. п. 7 - 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью":

Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

Решения по вопросам в связи с изменением устава общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.

² В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

³ В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменения, внесенные в устав общества, подлежат государственной регистрации.