Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении (исключении) положений, устанавливающих порядок определения числа голосов участников общества, и внесении изменений в устав

    _______________________________________________________________________
(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

Протокол
об изменении (исключении) положений,
устанавливающих порядок определения числа
голосов участников общества,
и о внесении изменений в устав

г. _________________                                "___"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие участников.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"_________ ____ г.

Место проведения собрания: ____________________________.

Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.

Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.

Открытие собрания: ___ часов __ минут.

Собрание закрыто: ___ часов __ минут.

    В    собрании    участвовали    участники   общества   с   ограниченной
ответственностью "__________________________________" (далее - "Общество"):
лично - ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество или полное наименование участника,
__________________________________________________________________________;
место жительства или место нахождения, паспортные данные)
через своих представителей: ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество или полное
___________________________________________________________________________
наименование участника, место жительства или место нахождения,
__________________________________________________________________________.
паспортные данные)

Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников: - _______.

Незарегистрировавшийся участник, не принимавший участия в голосовании: - ____________________________________________________________________________.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня. Кворум имеется. ¹

Секретарь собрания: ____________________________________________________.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания) ² .

2. Об изменении (исключении) положений устава Общества, устанавливающих порядок определения числа голосов участников Общества.

3. О внесении изменений в устав.

    1. Общее собрание участников Общества открыл __________________________
(лицо, осуществляющее функции
___________________________________________________________________________
единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее
__________________________________________________________________________.
коллегиальный исполнительный орган Общества)

______________ предложил(а) избрать Председателем собрания ___________.

Голосовали:

"За" - ___%.

"Против" - ___%.

"Воздержались" - ___%.

Решение: _______________ (принято/не принято).

    Постановили (если решение принято):
Избрать Председателем собрания ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. По второму вопросу выступил _____________ с предложением в соответствии с п. 1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменить (исключить) положения устава Общества, устанавливающие порядок определения числа голосов участников Общества.

Голосовали:

"За" - __%.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __%.

Решение: _______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято ¹ ):

Изменить порядок определения числа голосов участников Общества следующим образом: каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное _____ (число или дробь) его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников Общества).

Вариант: Исключить порядок определения числа голосов участников Общества.

3. По третьему вопросу выступил _____________ с предложением в соответствии с п. 1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" внести в устав Общества изменения, связанные с изменением (исключением) порядка определения числа голосов участников Общества.

Голосовали:

"За" - __%.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __%.

Решение: _______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято ¹ ):

1. Внести в устав Общества изменения, связанные с изменением порядка определения числа голосов участников Общества: статья ___ устава действует в редакции "___. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное ________ (число или дробь) его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" (может быть установлен иной порядок определения числа голосов участников Общества).

Вариант: Исключить статью ___ устава Общества, определяющую порядок определения числа голосов участников Общества.

    2. Поручить __________________  осуществить государственную регистрацию
(Ф.И.О., должность)
изменений  в  уставе  Общества  в  соответствии с п. 4 ст. 12  Федерального
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:
______________________________________;  3
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и):
______________________________________________________________________.  4
(Ф.И.О., иные сведения)

Председатель собрания:             _________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания:
_________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

-------------------------------

Информация для сведения:

¹ В соответствии с абз. 5 п. 1 ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих порядок определения числа голосов участников общества, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

² В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

³ В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

⁴ В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.