Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов совета директоров, и об установлении размера таких вознаграждений и компенсаций
___________________________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью) Протокол о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов совета директоров, и об установлении размера таких вознаграждений и компенсаций г. _________________ "___"__________ ____ г. Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие участников. Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"_________ ____ г. Место проведения собрания: ____________________________. Время начала регистрации участников собрания: ___ часов. Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов. Открытие собрания: ___ часов __ минут. Собрание закрыто: ___ часов __ минут. В собрании участвовали участники общества с ограниченной ответственностью "______________" (далее - "Общество"): лично - _________; через своих представителей: ___________________________________________ (фамилия, имя, отчество или полное ___________________________________________________________________________ наименование участника, место жительства или место нахождения, __________________________________________________________________________. паспортные данные) Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников, - _______. Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня, - _______. Незарегистрировавшийся участник, не принимавший участия в голосовании, - ______________________. Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня. Повестка дня: 1. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов совета директоров, и об установлении размера таких вознаграждений и компенсаций. Общее собрание участников Общества открыл _____________________________ (лицо, осуществляющее функции ___________________________________________________________________________ единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее ________________________________________________. коллегиальный исполнительный орган Общества) ________________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________. Голосовали: "За" - ___% от числа присутствующих. "Против" - ___%. "Воздержались" -___%. (если решение принято) Постановили: Избрать Председателем собрания ________________________. (фамилия, имя, отчество) Слушали: По первому вопросу: выступил _____________ с предложением в соответствии с п. 2 ст. 32 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" о выплате членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Голосовали: "За" - __%. "Против" - __%. "Воздержались" - __%. (если решение принято 1 ) Постановили: А. Выплатить членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение в следующем размере: 1. Председатель совета ________________________ - _____________ рублей. (фамилия, имя, отчество) 2. Ответственный секретарь совета ___________________ - _______ рублей. (фамилия, имя, отчество) 3. __________________________ - ______________ рублей. (фамилия, имя, отчество) Б. Компенсировать членам совета директоров (наблюдательного совета) общества расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в следующем размере: 1. Председатель совета ________________________ - _____________ рублей. (фамилия, имя, отчество) 2. Ответственный секретарь совета ___________________ - _______ рублей. (фамилия, имя, отчество) 3. __________________________ - ______________ рублей. (фамилия, имя, отчество) Председатель собрания: _________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись) Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган Общества: _________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 С учетом п. 8 ст. 37 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Источник - Кабанов О.М.
![, заглавная страница](documents/i/47582_.gif)
Похожие документы
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о выплате кредитору действительной стоимости доли или части доли участника, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками общества
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении порядка предоставления участником денежной компенсации в связи с прекращением у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли
- Протокол общего собрания учредителей о выходе участника из общества с ограниченной ответственностью (образец заполнения)
- Протокол общего собрания работников организации по вопросу продления срока действия коллективного договора
- Протокол общего собрания членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих по вопросу утверждения бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации