Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о реорганизации общества в порядке преобразования, о порядке и условиях преобразования, порядке обмена долей участников общества на акции акционерного общества, доли участников общества с ограниченной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива, об утверждении устава создаваемого в результате преобразования юридического лица, об утверждении передаточного акта
ПРОТОКОЛ N ______ Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "_____________________" г. _________ "___"_________ ____ г. Время проведения собрания: Начало собрания: _______ ч. ________ мин. Окончание собрания: __________ ч. _______ мин. Место проведения собрания: ____________________________. Присутствовали участники: 1. ___________________________________________________________________; (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %) 2. ___________________________________________________________________; (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %) 3. ___________________________________________________________________. (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %) На собрании присутствовали участники, обладающие __% голосов. Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня имеется 1 . Собрание правомочно. Открыл собрание: ________________________ Секретарь собрания: ___________________________ ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания) 2 . 2. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью "______________" (далее - "Общество") путем преобразования Общества в ______________________________________________________________________ 3 . (указать организационно-правовую форму юридического лица) 3. О порядке и условиях преобразования 4 . 4. О порядке обмена долей участников Общества на ______________________ (варианты: акции акционерного общества, доли участников общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива). 5. Об утверждении устава создаваемого в результате преобразования юридического лица. 6. Об утверждении передаточного акта. 1. По первому вопросу повестки дня выступил __________________________ Общества и предложил избрать председательствующим ________________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - ____________; "против" - ____________; "воздержались" - ____________; Решение: _____________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) __________________. (Ф.И.О.) 2. По второму вопросу Повестки дня слушали: О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью "____________" (далее - Общество) путем преобразования Общества в ________________________ (указать организационно- _______________________________________ - ________________________________. правовую форму юридического лица) (Ф.И.О. докладчика) Голосовали: "за" - ____________; "против" - ____________; "воздержались" - ____________; Решение: _____________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято 1 ): Преобразовать Общество в _____________________________________________. (указать организационно-правовую форму юридического лица) 3. По третьему вопросу Повестки дня слушали: О порядке и об условиях преобразования Общества - ____________________. (Ф.И.О. докладчика) Голосовали: "за" - ____________; "против" - ____________; "воздержались" - ____________; Решение: _____________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Преобразовать Общество в ______________________________________________ (указать организационно-правовую форму юридического лица) в следующем порядке и на следующих условиях: ______________________________ _________________________________________________________________________. 4. По четвертому вопросу Повестки дня слушали: О порядке обмена долей участников Общества на ________________________ (варианты: акции акционерного общества, доли участников общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива) - _______________________________________________. (Ф.И.О. докладчика) Голосовали: "за" - ____________; "против" - ____________; "воздержались" - ____________; Решение: _____________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Обменять доли участников Общества номинальной стоимостью __________ (_____________________) рублей на ________________________ (варианты: акции акционерного общества, доли участников общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива) номинальной стоимостью _____ (_________________________________) рублей. 5. По пятому вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении устава _________________________________, создаваемого в (указать юридическое лицо) результате преобразования Общества. Голосовали: "за" - ____________; "против" - ____________; "воздержались" - ____________; Решение: _____________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Утвердить устав ____________________________, создаваемого в результате (указать юридическое лицо) преобразования Общества. 6. По шестому вопросу Повестки дня слушали: Об утверждении передаточного акта - __________________________________. (Ф.И.О. докладчика) Голосовали: "за" - ____________; "против" - ____________; "воздержались" - ____________; Решение: _____________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Утвердить передаточный акт. "Против" по _____ вопросу повестки дня проголосовали: _____________________________________; 5 (наименование/Ф.И.О., иные сведения) ______________________________________. Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): _______________ ___________________________________ 6 . (Ф.И.О., иные сведения) ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ: 1) ______"________________" в лице _______________________/_______________/____________________________ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. 2) __________________________/______________ (Ф.И.О.) (подпись) 3) _________________________/______________ (Ф.И.О.) (подпись) Председатель собрания: _________________/______________________________ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь собрания: ________________/__________________________________ (подпись) (Ф.И.О.)
1 В соответствии с абз. 2 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение о реорганизации общества принимается всеми участниками общества единогласно.
Остальные решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества (согласно абз. 3 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
2 В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
4 Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена долей участников общества на акции акционерного общества, доли участников общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива, об утверждении устава создаваемого в результате преобразования юридического лица, а также об утверждении передаточного акта (п. 2 ст. 56 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
5 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
6 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросам о реорганизации общества в форме выделения общества, единственным участником которого является реорганизуемое лицо, о порядке и условиях выделения, утверждении устава и разделительного баланса, избрании органов выделяемого общества
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросам о реорганизации общества в порядке выделения, о порядке и условиях выделения, создании нового общества (обществ), об утверждении разделительного баланса, о внесении в устав реорганизуемого общества изменений, об избрании органов выделенного общества
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в устав, предусматривающих право участника общества выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества
- Протокол очередного/внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о внесении изменений в устав общества о праве участника общества на выход из общества
- Протокол очередного/внеочередного общего собрания участников ООО по вопросу утверждения устава общества в новой редакции
