Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о расторжении трудового договора с генеральным директором общества и избрании нового генерального директора (образец заполнения)

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (ООО "Альфа")

ПРОТОКОЛ общего собрания участников общества

    от 14.09.2012                                                       N 4
г. Москва

Председатель собрания - Панин В.Р.

Секретарь собрания - Платонова Л.Я.

Присутствовали: 12 человек (список прилагается).

Повестка дня.

1. О расторжении трудового договора с генеральным директором Общества. Сообщение председателя Совета директоров Общества Мельникова В.М.

2. Об избрании генерального директора Общества. Сообщение участника Общества Кузьмина Д.И.

3. О заключении трудового договора с генеральным директором Общества. Сообщение участника Общества Туманского В.Ю.

По первому вопросу:

Слушали:

Мельникова В.М., председателя Совета директоров Общества: срок действия срочного трудового договора от 15.09.2009 N 14/09, заключенного с генеральным директором Общества Дятловым С.В., истекает сегодня, 14.09.2012. В установленный ст. 79 ТК РФ срок, не менее чем за три дня до увольнения (10.09.2012), господин Дятлов С.В. был предупрежден о расторжении с ним трудового договора в связи с истечением срока его действия. Предлагаю расторгнуть 14.09.2012 срочный трудовой договор с генеральным директором Дятловым С.В. в связи с истечением срока его действия (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

Постановили:

Расторгнуть 14.09.2012 трудовой договор с генеральным директором Дятловым С.В. в связи с истечением срока его действия (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).

Результаты голосования: единогласно.

По второму вопросу:

Слушали:

Кузьмина Д.И., участника Общества: предлагаю избрать на должность генерального директора Общества Дятлова С.В. За предыдущий период работы в ООО "Альфа" Дятлов С.В. проявил себя инициативным, квалифицированным руководителем, сумевшим увеличить прибыль Общества и значительно расширить круг его деловых партнеров. Дятлов С.В. пользуется уважением у работников Общества. За год его работы снизилась текучесть кадров, в Общество пришло много новых молодых специалистов с высоким профессиональным потенциалом. Считаю, что Дятлов С.В. и дальше будет успешно руководить нашим Обществом.

Выступили:

Лобода Н.Л., участник Общества: полностью поддержала кандидатуру Дятлова С.В., отметила значительные успехи Общества, достигнутые в период его деятельности в должности генерального директора.

Рябов Ф.М., участник Общества: поддержал кандидатуру Дятлова С.В., подчеркнул, что за последний год Общество значительно укрепило свои позиции среди конкурирующих компаний.

Постановили:

Избрать на должность генерального директора Дятлова Сергея Владимировича сроком на три года с 15.09.2012 по 14.09.2015.

Результаты голосования: единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали:

Туманского В.Ю., участника Общества: предлагаю для рассмотрения участников Общества условия проекта трудового договора с генеральным директором Общества, утвержденные на заседании Совета директоров (решение Совета директоров Общества N 16 от 27.08.2012). Также предлагаю назначить лицом, ответственным за подписание от имени Общества трудового договора с избранным на должность генерального директора Дятловым С.В., председателя Совета директоров Общества Мельникова В.М.

Поручить председателю Совета директоров Общества Мельникову В.М. заключить от имени ООО "Альфа" трудовой договор с избранным на должность генерального директора Дятловым С.В. на условиях, утвержденных на заседании Совета директоров (решение Совета директоров Общества N 16 от 27.08.2012).

Постановили:

Поручить председателю Совета директоров Общества Мельникову В.М. заключить от имени ООО "Альфа" трудовой договор с избранным на должность генерального директора Дятловым СВ. на условиях, утвержденных на заседании Совета директоров (решение Совета директоров Общества N 16 от 27.08.2012).

    Председатель собрания              Панин                     В.Р. Панин
Секретарь собрания               Платонова               Л.Я. Платонова

С протоколом ознакомлен:           Дятлов                   С.В. Дятлов
14.09.2012

В дело N 01-011
Платонова    14.09.2012

Источник - "Налоговый вестник", 2012, № 10