Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участников
__________________________________________________ (полное наименование)
Протокол Общего собрания участников ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участников
Место проведения: _____________________
"___"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали участники ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________________________":
- _____________________________________________________________________ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника) в лице ___________________________________________________________________; (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании которого он действует) - ____________________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического лица)
Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников, - _______.
Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня, - _______.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня в соответствии с п. ___ Устава Общества. Кворум имеется. 1
Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества), не принимавший участия в голосовании, - ____________________.
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания). 2
2. Увеличение уставного капитала ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________" за счет внесения дополнительных вкладов участников.
3. Внесение изменений в Устав ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________" в связи с увеличением уставного капитала.
4. О регистрации изменений Устава ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________".
1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил ___________ и предложил избрать председательствующим _________________________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - _________________, "против" - _________________, "воздержались" - _________________. Решение: _________________________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) ___________________. 2. По второму вопросу повестки дня об увеличении уставного капитала ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" слушали: _______________________________ с предложением, соответствовавшим п. 17.8 (фамилия, инициалы) Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965). Голосовали: 1 "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. Решение: _________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
1. Увеличить уставный капитал ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________" за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества с ________ до ________ рублей (общая стоимость дополнительных вкладов).
2. Установить единое для всех участников ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________" соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли, - ___/___.
3. Каждый участник ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________" вправе внести свой дополнительный вклад в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников настоящего решения (Уставом или решением Общего собрания может быть установлен иной срок).
3. По третьему вопросу повестки дня о внесении изменений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участников ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________", слушали: ________________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Внести в Устав ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________" следующие изменения, связанные с увеличением уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участников:
Редакция статьи _____: "Для обеспечения деятельности Общества за счет вкладов участников формируется уставный капитал Общества, который составляется из номинальной стоимости долей участников и составляет _________ (_______) рублей, разделенный на ____ (_____) долей, по ___________ (_______) рублей каждая. На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен денежными средствами полностью".
4. По четвертому вопросу повестки дня о регистрации изменений Устава ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" слушали: _______________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _________________; "против" - _________________; "воздержались" - _________________. Решение: _______________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): 1. Поручить председателю правления (директору и т.п.) ______________________________ представить в ______________ территориальное (фамилия, имя, отчество) управление Банка России для государственной регистрации изменений Устава ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" документы, установленные п. 17.11 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965). 2. Поручить ___________________ подписать ходатайство о государственной (Ф.И.О., должность) регистрации изменений, вносимых в Устав ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________". 3 Все вопросы повестки дня рассмотрены. "Против" по _____ вопросу повестки дня проголосовали: _____________________________________; 4 (наименование/Ф.И.О., иные сведения) ______________________________________. Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________. 5 (Ф.И.О., иные сведения) Участник _______________/___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) М.П. Участник _______________/___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) Председатель собрания: ___________________/________________/ Секретарь собрания: ______________________/________________/
1 Согласно п. 1 ст. 19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.
2 В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 В соответствии с абз. 3 п. 17.11 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол заседания уполномоченного органа кредитной организации должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации.
Согласно абз. 3 п. 17.11 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол представляется в двух экземплярах.
4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении (исключении) положений устава, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество общества, для определенного участника
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об установлении ограничений, связанных с внесением вкладов в имущество общества, для всех участников общества и о внесении изменений в устав
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об исключении из устава положений об установлении (изменении) срока исполнения обязанности общества по выплате действительной стоимости доли или части доли участника общества или выдаче с согласия участника имущества в натуре такой же стоимости в случаях перехода доли или части доли к обществу
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об исключении из устава положений, предусматривающих возможность участников общества или общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале, предлагаемых для продажи
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об исключении из устава ограничения возможности изменения соотношения размера долей участников
