Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, о реорганизации кредитной организации путем присоединения к ней кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью.
__________________________________________________ (полное наименование) Протокол внеочередного Общего собрания участников ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________________", к которому осуществляется присоединение, о реорганизации Банка (небанковской кредитной организации) в форме присоединения г. _____________ "___"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали участники ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________________________": - ____________________________________________________________________, (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника) в лице _______________________________________________________________; (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании которого он действует) - ____________________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического лица)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - __________.
Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников имеется 1 .
Открыл собрание: ________________________ (Ф.И.О.) Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания) 2 .
2. О реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" в форме присоединения к нему ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________".
3. Об утверждении порядка реорганизации в форме присоединения к ООО Банку (небанковской кредитной организации) "___________________" ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" 3 .
4. Об утверждении договора о присоединении ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" к ООО Банку (небанковской кредитной организации) "_____________________" 3 .
1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил ___________ ____________ и предложил избрать председательствующим ___________________. (Ф.И.О.) Голосовали: "за" - _________________, "против" - _________________, "воздержались" - _________________. Решение: _________________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) ___________________.
2. По второму вопросу о реорганизации ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________________________" путем присоединения к нему ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" с переходом к нему всех прав и обязанностей от реорганизуемого Общества слушали: _____________________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _________________, "против" - _________________, "воздержались" - _________________. Решение: _________________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято 1 ):
Реорганизовать ООО Банк (небанковскую кредитную организацию) "_________" путем присоединения к нему ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" с переходом к нему всех прав и обязанностей от реорганизуемых Обществ к вновь образованному в результате присоединения Обществу.
3. По третьему вопросу об утверждении порядка реорганизации в форме присоединения ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" к ООО Банку (небанковской кредитной организации) "____________________" слушали __________________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _________________, "против" - _________________, "воздержались" - _________________. Решение: _________________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Утвердить следующий порядок реорганизации в форме присоединения ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________" к ООО Банку (небанковской кредитной организации) "_______________":
- общий порядок присоединения Банки (небанковские кредитные организации) согласовывают в договоре о присоединении, составленном в соответствии с п. 3.1 и п. 4 ст. 53 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- ООО Банк (небанковская кредитная организация) "______________________" в течение одного месяца со дня принятия решения о реорганизации Банка (небанковской кредитной организации) представляет документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации, в территориальное учреждение Банка России 4 ;
- ООО Банк (небанковская кредитная организация) "______________________" в течение ____ дней со дня принятия решения о реорганизации Банка (небанковской кредитной организации) представляет документы, необходимые для государственной регистрации новой кредитной организации, в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) 5 ;
- в течение пяти рабочих дней после даты начала процедуры реорганизации ООО Банк (небанковская кредитная организация) "_______________________" в письменной форме заказным письмом уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации; 6
- в случае если в течение 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме присоединения кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившего его ООО Банка (небанковской кредитной организации) "______________________" прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, такой Банк (небанковская кредитная организация) должен составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумма требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов Банк (небанковская кредитная организация) самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.
4. По четвертому вопросу об утверждении договора о присоединении ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________" к ООО Банку (небанковской кредитной организации) "______________" слушали ______ __________________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: __________________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Утвердить договор о присоединении ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" к ООО Банку (небанковской кредитной организации) "_______________".
"Против" по _____ вопросу повестки дня проголосовали: _____________________________________; 7 (наименование/Ф.И.О., иные сведения) ______________________________________. Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): _______________ _____________________________________ 8 . (Ф.И.О., иные сведения) Участник: _______________ _____________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. Участник: _______________ _____________ (Ф.И.О.) (подпись) Председатель собрания: ___________________/________________/ Секретарь собрания: ______________________/________________/
1 В соответствии с абз. 2 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение о реорганизации или ликвидации общества принимается всеми участниками общества единогласно.
2 В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 Согласно п. 2 ст. 53 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников каждого общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а общее собрание участников присоединяемого общества также принимает решение об утверждении передаточного акта.
4 Если иное не установлено нормативными актами Банка России (п. 23.3 Инструкции Банка России РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
5 Перечень документов, представляемых для государственной регистрации создаваемой в результате присоединения кредитной организации в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России), установлен п. 25.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
Согласно абз. 4 п. 25.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в двух экземплярах.
6 Или иным способом, указанным в п. 1 и п. 2 ст. 23.5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
7 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
8 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об установлении порядка определения размера оплаты стоимости доли участника общества с ограниченной ответственностью, на имущество которого обращается взыскание, его кредитору
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об установлении (изменении) срока исполнения обязанности общества по выплате действительной стоимости доли или части доли участника общества или выдаче с согласия участника имущества в натуре такой же стоимости в случаях перехода доли или части доли к обществу
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении максимального размера доли участника
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о прекращении (ограничении) дополнительных прав, предоставленных определенному(ым) участнику(ам)
