Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, об уменьшении уставного капитала
__________________________________________________ (полное наименование) Протокол Общего собрания участников ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________" об уменьшении уставного капитала г. _____________ "___"________ ___ г. Открытие собрания: _____ часов ______ минут. Собрание закрыто: ______ часов ______ минут. Присутствовали участники ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________": - _____________________________________________________________________ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника) в лице ___________________________________________________________________; (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании которого он действует) - ____________________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического лица)
Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников, - _______.
Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня, - _______.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня в соответствии с п. ___ Устава. Кворум имеется. 1
Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества), не принимавший участия в голосовании, - ____________________.
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания). 2
2. Уменьшение уставного капитала ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________".
3. Внесение изменений в Устав ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________" в связи с уменьшением уставного капитала.
4. О регистрации изменений Устава ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________".
1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступил ___________ (Ф.И.О.) и предложил избрать председательствующим _________________________________. Голосовали: "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. Решение: ___________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) ___________________. 2. По второму вопросу повестки дня об уменьшении уставного капитала ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" в соответствии с п. 17.12 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) и п. 1 ст. 20 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" слушали: __________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: 1 "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. Решение: _____________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): Уменьшить уставный капитал ООО Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" с ________ до ________ рублей в связи с __________________________________ путем уменьшения номинальной стоимости (причины уменьшения) долей участников (погашения долей, принадлежащих Обществу) в срок до "___"________ ___ г. 3. По третьему вопросу повестки дня о внесении изменений в Устав, связанных с уменьшением уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей участников (погашения долей, принадлежащих Обществу ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________________"), слушали: ____________________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. Решение: ___________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Внести в Устав ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" следующие изменения, связанные с уменьшением уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей участников (погашения долей, принадлежащих Обществу):
Редакция статьи _____: "Для обеспечения деятельности Общества за счет вкладов участников формируется уставный капитал Общества, который составляется из номинальной стоимости долей участников и составляет _________ (______) рублей, разделенный на ____ (_____) долей, по ________ (______) рублей каждая. На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен денежными средствами полностью".
4. По четвертому вопросу повестки дня о регистрации изменений Устава ООО Банка (небанковской кредитной организации) "______________________" слушали: _________________________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. Решение: _____________ (принято/не принято). Постановили (если решение принято): 1. Поручить председателю правления (директору и т.п.) ______________________________ представить в ______________ территориальное (фамилия, имя, отчество) управление Банка России для государственной регистрации изменений Устава Банка (небанковской кредитной организации) "____________" документы, установленные п. 17.13 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965). 2. Поручить ___________________ подписать ходатайство о государственной (Ф.И.О., должность) регистрации изменений, вносимых в Устав ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________". 3 Все вопросы повестки дня рассмотрены. "Против" по _____ вопросу повестки дня проголосовали: _____________________________________; 4 (наименование/Ф.И.О., иные сведения) ______________________________________. Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________. 5 (Ф.И.О., иные сведения) Участник _______________/___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) М.П. Участник _______________/___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) Председатель собрания: ___________________/________________/ Секретарь собрания: ______________________/________________/
1 В соответствии с абз. 1 п. 8 ст. 37 Федерального зкона "Об обществах с ограниченной ответственностью" вопрос об изменении уставного капитала решается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
2 В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 В соответствии с абз. 3 п. 17.13 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол заседания уполномоченного органа кредитной организации должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации.
Согласно абз. 3 п. 17.13 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол представляется в двух экземплярах.
4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об исключении обязанности участников вносить вклады по решению общего собрания участников и о внесении изменений в устав
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об исключении из устава положений, предусматривающих возможность предложения доли или части доли в уставном капитале всем участникам общества непропорционально размерам их долей
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об исключении из устава положений, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале по заранее определенной уставом цене
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об установлении порядка определения числа голосов участников общества и внесении изменений в устав
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении (исключении) положений, устанавливающих порядок распределения чистой прибыли, и внесении изменений в устав
