Протокол общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, являющегося стороной сделки

____________________________________________________ (полное наименование закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ N _____ Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "_______________" по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, являющегося стороной сделки

Адрес места нахождения: __________________________________.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: "__"__________ ____ г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: _____ ч _____ мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: _____ ч _____ мин.

Время открытия собрания: _____ ч _____ мин.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - __________.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, - _____.

Председатель собрания: ____________________________________

Секретарь собрания: _______________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об одобрении Общим собранием акционеров сделки с заинтересованностью ¹ .

Слушали:

_______________ (Ф.И.О.) с предложением заключить договор _______________ (предмет договора) между _______________ и _______________, являющимся акционером ЗАО "_______________", на сумму _____ (__________) рублей.

_______________ (Ф.И.О.) сообщил_, что предлагаемая для одобрения сделка по условиям ст. ст. 78 и 81 ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как крупная сделка с заинтересованностью. На основании п. 5 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI "Заинтересованность в совершении обществом сделки" Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: __________ голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: __________ голосов.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - _____% голосов; "против" - _____% голосов; "воздержались" - _____% голосов.

Не принимали участия в голосовании:

- акционер _______________ - _____% голосов.

Постановили:

Одобрить заключение договора _______________ (предмет договора) между _______________ и _______________, являющимся акционером ЗАО "_____________", на сумму _____ (__________) рублей ² .

Время закрытия собрания: _____ч _____ мин.

Дата составления протокола: "__"__________ ____ г.

Председатель собрания _______________/_______________/

Секретарь собрания _______________/_______________/

Источник - Кабанов О.М.