Протокол общего собрания акционеров закрытого акционерного общества о прекращении полномочий исполнительных органов общества и избрании новых органов
ПРОТОКОЛ N ______ внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "__________"
__________________________________________ (юридический адрес организации)
г. ___________ "___"_________ ___ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"_________ ___ г.
Место проведения собрания: _______________________________.
Время начала регистрации акционеров собрания: __ часов __ минут.
Время окончания регистрации акционеров собрания: __ часов __ минут.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: _____ часов ______ минут.
Присутствовали:
1. ________________________ голосующих акций __________ штук.
2. ________________________ голосующих акций __________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, _________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.).
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.).
Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления ЗАО "_______________".
2. Образование новых исполнительных органов ЗАО "___________" 1 .
Слушали:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора и членов Правления ЗАО "___________" - ______________ (Ф.И.О.).
Постановили:
В связи с _____________________________________________________________ (указать причину досрочного прекращения полномочий Генерального директора и членов Правления) принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора ЗАО "_______________" - ___________________ (Ф.И.О.) и членов Правления ЗАО "_______________" - ___________________ (Ф.И.О. каждого члена).
Голосовали:
"За" - ______.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
Решение принято/не принято.
Слушали:
2. Об образовании новых исполнительных органов ЗАО "____________" - ______________ (Ф.И.О.).
Постановили:
1. Избрать Генеральным директором ЗАО "_________" - ___________________ __________________________________________________________________________. (Ф.И.О., паспортные данные, адрес) 2. Избрать Правление ЗАО "____________" в составе: Члены Правления: 1. __________________________________________________. (Ф.И.О., паспортные данные, адрес)
2. __________________________________________________________.
3. __________________________________________________________.
4. __________________________________________________________.
Председателем Правления является Генеральный директор ЗАО "____________".
Голосовали:
"За" - ______.
"Против" - ______.
"Воздержались" - ______.
Решение принято/не принято.
Председатель собрания: ____________/___________ (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь собрания: ____________/_______________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 В соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров, если образование исполнительных органов не отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции).
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное (абз. 1 п. 2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - ЗАО "Юринформ В"
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении эскиза печати и изготовлении второй печати общества
- Протокол общего собрания участников корпорации о создании филиала (или об открытии представительства) корпорации
- Протокол общего собрания учредителей об учреждении общества с ограниченной ответственностью
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о реорганизации общества путем присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью
- Протокол общего собрания членов сельскохозяйственного производственного кооператива по вопросу о реорганизации кооператива в форме преобразования
