Протокол общего собрания акционеров по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа общества

________________________________________________________ (полное наименование, адрес акционерного общества)

Протокол N _____ ¹ очередного (или: внеочередного) общего собрания акционеров по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа ______________ (открытого/закрытого) акционерного общества "__________________"

Дата проведения (вне)очередного общего собрания: "__"___________ ____ г.

Место проведения собрания: ____________________________________.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации акционеров собрания: _____ часов _____ минут.

Время окончания регистрации акционеров собрания: _____ часов _____ минут.

Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали:

1. ______________________________, голосующих акций _____ штук.

2. ______________________________, голосующих акций _____ штук.

Приглашенный:

    Генеральный директор (директор и т.п.) - _____________________________.
(Ф.И.О.)

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, - __________.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, - __________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня, - __________, кворум имеется.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: _________________________.

Секретарь собрания: ____________________________.

Повестка дня:

Продление полномочий Генерального директора (директора и т.п.) ОАО (или: ЗАО) "_______________".

Слушали:

    По вопросу повестки дня слушали: _____________________________________,
(Ф.И.О.)
который  предложил  в связи  с истечением  срока  контракта (или: в связи с
_________________________________________) продлить полномочия действующего
(обоснование)
генерального директора  (директора и т.п.) ОАО (или: ЗАО) "_______________"
_____________________________________.
(Ф.И.О.)

По вопросу повестки дня были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________.
2. ___________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________.
(Ф.И.О.)

Вариант: Вопросов задано не было.

О самоотводе заявлено не было.

По вопросу повестки дня голосовали:

"за" - _____ голосов;

"против" - _____ голосов;

"воздержались" - _____ голосов.

По вопросу повестки дня постановили:

    В соответствии с п. _____ устава ОАО (или: ЗАО) "___________________" и
руководствуясь  пп. 8 п. 1 ст. 48,  ст. ст. 49,  59  Федерального закона от
26.12.1995  N  208-ФЗ  "Об  акционерных  обществах",   продлить  полномочия
действующего  генерального  директора  (директора и т.п.)  ОАО  (или:  ЗАО)
"_______________" ___________________ в связи с __________________________,
заключив с _____________________________________ контракт (договор) на срок
(Ф.И.О.)
до _______________.

Председатель собрания ___________________________

Секретарь собрания ______________________________