Протокол общего собрания акционеров об утверждении состава счетной комиссии

___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров об утверждении состава счетной комиссии ¹

    г. ____________________                          "__"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"__________ ____ г.

Место проведения собрания: _______________________________.

Время начала регистрации участников собрания: _____ часов.

Время окончания регистрации участников собрания: _____ часов.

Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Повестка дня:

1. Определение количественного состава счетной комиссии АО "___________".

2. Избрание членов счетной комиссии АО "__________".

Присутствовали:

1. _______________ голосующих акций __________ штук.

2. _______________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по второму вопросу повестки дня, - __________.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

_____________ предложил(а) избрать Председателем собрания _____________.

Голосовали:

"За" - __________% от числа присутствующих.

"Против" - __________%.

"Воздержались" - __________%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать Председателем собрания _______________.

_______________ предложил(а) избрать секретарем собрания _______________.

Голосовали:

"За" - _____% от числа присутствующих.

"Против" - _____%.

"Воздержались" - _____%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать секретарем собрания _______________.

Слушали:

По первому вопросу: выступил _______________ с предложением определить состав счетной комиссии АО "_______________" в количестве _____ человек.

Голосовали:

"За" - _____% от числа присутствующих.

"Против" - _____%.

"Воздержались" - _____%.

(если решение принято) Постановили:

Определить состав счетной комиссии АО "_______________" в количестве _____ человек (не менее трех человек).

По второму вопросу: выступил _______________ с предложением избрать в счетную комиссию следующих лиц ² :

    1. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом
или внутренними документами общества)
__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).
2. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом
или внутренними документами общества)
__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).
3. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом
или внутренними документами общества)
__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).
4. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом
или внутренними документами общества)
__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).

Голосовали:

---------------------------------------------------------------------------
¦Кандидатура           ¦Количество голосов, отданных акционерами за каждую¦
¦                      ¦кандидатуру                                       ¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
¦1                     ¦                                                  ¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
¦2                     ¦                                                  ¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
¦3                     ¦                                                  ¦
+----------------------+--------------------------------------------------+
¦4                     ¦                                                  ¦
-----------------------+---------------------------------------------------

"Против всех": _____%.

"Воздержались": _____%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать в члены счетной комиссии:

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________.

    Председатель собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Источник - Кабанов О.М.