Протокол общего собрания акционеров о включении директора по персоналу в совет директоров (образец заполнения)

Открытое акционерное общество "Кадровиус" (ОАО "Кадровиус")

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

    10 марта 2013 г.                       N 4                       Москва

Председательствующий - Морошин П.С.

Секретарь - Кукушкина Е.Ю.

Присутствовали: владельцы обыкновенных акций ОАО и их полномочные представители в количестве 106 акционеров, владеющих 3095 акциями, что составляет 90% акций (список прилагается), генеральный директор ОАО Ицичков А.В., директор по персоналу Мышкин Ю.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении директора по персоналу Мышкина Ю.А. в совет директоров ОАО "Кадровиус".

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ицичкова А.В. - доклад о значимости службы персонала в определении политики ОАО, признании директора по персоналу Мышкина Ю.А. стратегическим партнером и введении его в совет директоров.

ВЫСТУПИЛИ:

Цабиулин О.Ю. акционер - поддержал кандидатуру Мышкина Ю.А. в качестве члена Совета директоров, оценил изменение направления деятельности ОАО с момента вступления Мышкина Ю.А. в должность директора по персоналу.

Левченко А.А., акционер, член совета директоров - поддержал кандидатуру Мышкина Ю.А.

Мышкин Ю.А. - кратко рассказал о своих предложениях по изменению кадровой политики ОАО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить Мышкина Ю.А. в совет директоров ОАО "Кадровиус".

Голосование: за - 2101, против - 204, воздержались - 790.

    Председательствующий                                     Морошин П.С.

Секретарь                                                Кукушкина Е.Ю.

С протоколом ознакомлен                                  Мышкин Ю.А.

Источник - "Кадровик. Кадровое делопроизводство", 2013, № 5