Протокол общего собрания акционеров о консолидации размещенных акций
___________________________________________________________ (полное наименование, адрес акционерного общества)
ПРОТОКОЛ N _____ Общего собрания акционеров Открытого (Закрытого) акционерного общества "____________________" о консолидации размещенных акций 1
Адрес проведения собрания: _______________________________.
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: "__"__________ ____ г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ___ мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ___ мин.
Время открытия собрания: _____ ч. _____ мин.
Присутствовали:
1. _______________ голосующих акций __________ штук.
2. _______________ голосующих акций __________ штук.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Открытого (Закрытого) акционерного общества "______________" (далее - "Общество"), - __________.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, - __________.
Председатель собрания: ____________________ (Ф.И.О.).
Секретарь собрания: _______________________ (Ф.И.О.).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О консолидации размещенных акций.
2. О внесении изменений в устав Общества 2 .
По первому вопросу слушали:
выступил __________________________ и доложил, что от Совета директоров (наблюдательного совета) Общества поступило предложение консолидировать размещенные ______________________ акции, номер государственной регистрации (тип, категория) выпуска _______________________, на основании статьи 74 Федерального закона "Об акционерных обществах" в следующем порядке: 1. ________________ акций Общества преобразуются в одну новую акцию той (две либо более) же категории (типа). 2. Исходная номинальная стоимость каждой акции - ______ рублей. 3. Номинальная стоимость каждой акции после консолидации - ____ рублей. 4. Исходное количество акций - __________ штук. 5. Количество акций после консолидации - __________ штук. Голосовали: "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. (если решение принято) Постановили: консолидировать размещенные ______________________________ акции, номер (тип, категория) государственной регистрации выпуска _______________, на основании статьи 74 Федерального закона "Об акционерных обществах" в следующем порядке: 1. ________________ акций Общества преобразуются в одну новую акцию той (две либо более) же категории (типа).
2. Исходная номинальная стоимость каждой акции - __________ рублей.
3. Номинальная стоимость каждой акции после консолидации - ______ рублей.
4. Исходное количество акций - __________ штук.
5. Количество акций после консолидации - __________ штук.
2. По второму вопросу слушали _______________, который предложил внести в устав Общества следующие изменения, связанные с консолидацией размещенных акций:
новая редакция статей устава:
"_____. Номинальная стоимость каждой __________ акции Общества составляет _____ (__________) рублей.
_____. Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет _____ (__________) штук".
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
внести следующие изменения в устав Общества - новая редакция статей устава:
"_____. Номинальная стоимость каждой __________ акции Общества составляет _____ (__________) рублей.
_____. Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет _____ (__________) штук".
Время закрытия собрания: _____ ч. _____ мин.
Дата составления протокола: "__"__________ ____ г. 3 .
Председатель собрания: __________________/_________________ (Ф.И.О.) (подпись) Секретарь собрания: __________________/_________________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 В соответствии с подп. 14 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение вопроса о консолидации акций относится к компетенции общего собрания акционеров общества. Согласно п. 3 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по указанному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества.
2 Решение вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.
![, заглавная страница](documents/i/48316_.gif)
- Протокол собрания работников организации-должника об избрании представителя работников должника для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве
- Протокол собрания кредиторов по вопросу об избрании представителя собрания кредиторов
- Протокол собрания кредиторов по вопросу об отнесении к компетенции комитета кредиторов вопросов, решения по которым в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" принимаются собранием кредиторов или комитетом кредиторов, за исключением вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции собрания кредиторов
- Протокол собрания кредиторов по вопросу о заключении мирового соглашения
- Протокол собрания кредиторов по вопросу о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из членов которой арбитражным судом утверждается арбитражный управляющий, об установлении размера и порядка выплаты дополнительного вознаграждения арбитражному управляющему, об увеличении размера фиксированной суммы вознаграждения арбитражного управляющего