Протокол о реорганизации бюро кредитных историй и о проведении торгов по реализации кредитных историй

ПРОТОКОЛ N _____ общего собрания акционеров "_____________________________________" (наименование бюро кредитных историй) по вопросу реорганизации бюро кредитных историй и проведения торгов по реализации кредитных историй ¹

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Время проведения собрания _____________________________________.

Место проведения собрания _____________________________________.

Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.

Время начала регистрации участников: _____ час. _____ мин.

Время окончания регистрации участников: _____ час. _____ мин.

Время открытия собрания: _____ час. _____ мин.

Время закрытия собрания: _____ час. _____ мин.

Присутствовали:

1. ________________________________ голосующих акций _____ штук.

2. ________________________________ голосующих акций _____ штук.

3. ________________________________ голосующих акций _____ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _______________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - _______________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация ОАО/ЗАО "_______________" в форме преобразования в ООО "_______________" и обмен акций на доли ² .

2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО/ЗАО "_______________" в ООО "_______________".

3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "_______________" к ООО "_______________".

4. Назначение ревизионной комиссии ООО "_______________".

5. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "_______________".

6. Утверждение Устава ООО "_______________".

7. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в ООО "_______________".

8. Утверждение порядка и условий проведения торгов по реализации кредитных историй.

1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в ООО "_______________" и обмене акций на доли.

    По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - _____.

Постановили:

1.1. Реорганизовать ОАО/ЗАО "_______________" путем преобразования в ООО "_______________"; место нахождения: _________________________.

1.2. Считать ООО "_______________" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО/ЗАО "_______________".

1.3. Уставный капитал ООО "_______________" определить в размере _____ (__________) рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:

- ____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (__________) рублей, что составляет _____% уставного капитала;

- ____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (__________) рублей, что составляет _____% уставного капитала;

- ____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (__________) рублей, что составляет _____% уставного капитала.

2. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме преобразования в ООО "_______________".

    По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - _____.

Постановили:

Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме преобразования в ООО "_______________":

1) в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования ООО "_______________" налоговые органы по месту постановки на учет общества ³ ;

2) ОАО/ЗАО "_______________" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) полномочный представитель ОАО/ЗАО "_______________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО "_______________";

4) по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО/ЗАО "_______________", в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "_______________" в порядке и сроки, установленные законодательством.

Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: _________________________.

3. Слушали: об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "_______________" к ООО "_______________".

    По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - _____.

Постановили:

Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "_______________" к ООО "_______________" в соответствии с требованиями статьи 59 Гражданского кодекса РФ.

4. Слушали: о назначении ревизионной комиссии ООО "__________".

    По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - _____.

Постановили:

Назначить ревизионную комиссию (ревизора) ООО "_______________" в составе:

1) ____________________________________________________________;

2) ____________________________________________________________;

3) ____________________________________________________________.

5. Слушали: о назначении единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "_______________".

    По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - _____.

Постановили:

    Назначить генеральным директором (директором) ООО "___________________"
__________________________.
(Ф.И.О.)

6. Слушали: об утверждении Устава ООО "_______________".
По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - _____.

Постановили:

Утвердить Устав ООО "_______________".

7. Слушали: о поручении государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме преобразования в ООО "_______________".

    По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - _____.

Постановили:

    Государственную регистрацию реорганизации ОАО/ЗАО "_________________" в
ООО "_________________" поручить генеральному директору (директору) ОАО/ЗАО
"_______________" __________________________.
(Ф.И.О.)

8.  Слушали:  о  порядке  проведения  торгов  по  реализации  кредитных
историй.
По вопросу повестки дня выступил _____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - _____.

Постановили:

    Провести торги по реализации кредитных историй в срок до "__"__________
____ г. Организацию проведения торгов поручить ___________________________.
(Ф.И.О.)

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

1. _____________________________________________________________ в лице
_________________________/_______________/________________________________.
(должность)           (подпись)                (Ф.И.О.)
М.П.
2. ________________________________ _______________.
(Ф.И.О.)                (подпись)
3. ________________________________ _______________.
(Ф.И.О.)                (подпись)

Председатель собрания _______________/____________________________
(подпись)              (Ф.И.О.)
Секретарь собрания    _______________/____________________________
(подпись)              (Ф.И.О.)