Примерная форма решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации. Вариант 2

Приложение 4 к Приказу Росимущества от 26.07.2005 N 228

                     ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО
НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О решениях годового/внеочередного
общего собрания акционеров
Полное наименование организации
-------------------------------

В связи с осуществлением Федеральным агентством по  управлению
федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами   от
26 декабря 1995 г.  N 208-ФЗ  "Об акционерных обществах"  и  от 21
декабря   2001 г.   N 178-ФЗ   "О приватизации  государственного и
муниципального   имущества", Положением об управлении находящимися
в   государственной    собственности  акциями открытых акционерных
обществ   и использовании специального права на участие Российской
Федерации   в    управлении   открытыми    акционерными обществами
("золотой  акции"),    утвержденным   Постановлением Правительства
Российской    Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о
Федеральном агентстве   по    управлению федеральным   имуществом,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации  от
27   ноября   2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению
федеральным имуществом", полномочий общего   собрания   акционеров
Полное наименование организации
-------------------------------, 100% акций  которого находится  в
собственности Российской Федерации:
сокращенное
1. Утвердить / не  утверждать   годовой    отчет   -----------
наименование организации
------------------------ за 200_ год.
2. Утвердить / не  утверждать годовую бухгалтерскую отчетность
сокращенное    наименование организации
---------------------------------------   за 200_ год, в том числе
отчет о прибылях и убытках.
сокращенное   наименование
3. Утвердить распределение прибыли  --------------------------
организации
-----------  за   200_ год,    рекомендованное  советом директоров
сокращенное наименование  организации
-------------------------------------   (протокол заседания совета
сокращенное наименование организации     число    месяц
директоров ------------------------------------ от "-----"   -----
200_ г. N ____________), в том числе    направление   на   выплату
сумма цифрами  сумма прописью
дивидендов ------------- (--------------)   рублей / не утверждать
сокращенное     наименование организации
распределение   прибыли   ----------------------------------------
за 200_ год.
сокращенное   наименование
4. Избрать     совет   директоров   --------------------------
организации
----------- в количестве ___ человек в следующем составе:
ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации
------------------------------------------------------------.
сокращенное   наименование
5. Избрать   ревизионную   комиссию --------------------------
организации
----------- в следующем составе:
ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации
------------------------------------------------------------.
ФИО                                  сокращенное
6. Назначить  --- -   генеральным    директором    -----------
наименование организации
------------------------ (при необходимости).
Полное    наименование    организации
7. Утвердить   ------------------------------------- аудитором
сокращенное   наименование организации
-------------------------------------- / не утверждать    аудитора
сокращенное наименование организации            Указание причины
------------------------------------ по причине ----------------.
8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.

"должность           лица,    личная подпись   расшифровка подписи
подписавшего документ,  за                     инициалы и фамилия"
исключением        случаев
использования должностного
бланка

Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, оформляется в виде распоряжения Росимущества.

2. Для определения позиции Росимущества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, должны быть представлены следующие материалы:

1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.

2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом.

3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.

4) Заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

6) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров.

7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.

8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год.

9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Приказом.

Источник - Приказ Росимущества от 26.07.2005 № 228