Примерная форма решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации

Приложение N 9 к Приказу Росатома от 22 ноября 2007 г. N 598

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

   О решениях годового/внеочередного общего собрания акционеров
____________________________________________________
(полное наименование организации)

В  связи  с  осуществлением  Федеральным агентством по атомной
энергии  в  соответствии  с Федеральным законом от 26 декабря 1995
г.  N 208-ФЗ  "Об акционерных обществах", Положением о Федеральном
агентстве   по   атомной   энергии,   утвержденным  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  28 июня 2004  г.  N 316,
Положением   об   осуществлении   от  имени  Российской  Федерации
полномочий  акционера  в  отношении  открытых  акционерных обществ
атомного  энергопромышленного комплекса, акции которых находятся в
федеральной     собственности,     утвержденным     Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2007 г.  N  627,
полномочий общего собрания акционеров
_________________________________, 100% акций которого находится в
(полное наименование организации)
собственности Российской Федерации:
1.  Утвердить/не   утверждать  годовой   отчет   (наименование
организации) ________________________________________ за 200_ год.
(сокращенное наименование организации)
2. Утвердить/не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность
_________________________________________ за 200_ год, в том числе
(сокращенное наименование организации)
отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ________________________ за
(сокращенное наименование
организации)
200_ год, рекомендованное советом директоров _____________________
(сокращенное наименование
организации)
(протокол заседания совета директоров ____________________________
(сокращенное наименование
организации)
от "__" ____________).
(число)  (месяц)
4. Избрать совет директоров _____________________ в количестве
(сокращенное наименование
организации)
________ человек в следующем составе: ____________________________
(число)                                   (Ф.И.О. - должность
представителя интересов
Российской Федерации)
5. Избрать ревизионную комиссию ____________________________ в
(сокращенное наименование
организации)
следующем составе: ______________________________________________.
(Ф.И.О. - должность представителя интересов
Российской Федерации)
6. Назначить ______ генеральным директором ___________________
(Ф.И.О.)                 (сокращенное наименование
организации)
(при необходимости).
7. Утвердить ____________________ аудитором __________________
(полное наименование               (сокращенное
организации)                  наименование
организации)
не утверждать аудитора __________________ по причине ____________.
(сокращенное                (указание
наименование организации)          причины)
8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.

_____________________________ ________________ ___________________
(должность лица, подписавшего (личная подпись)    (расшифровка
документ, за исключением                          подписи,
случаев использования                      инициалы и фамилия)
должностного бланка)

Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, оформляется в виде приказа Росатома.

2. Для определения позиции Росатома по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, должны быть представлены следующие материалы:

1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.

2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом.

3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.

4) Заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

6) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров.

7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.

8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год.

9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Приказом.

Источник - Приказ Росатома от 22.11.2007 № 598