Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом
Приложение 1 к Положению "Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма",
утвержденному Приказом
КФМ России
от 16.06.2003 No. 72
____________________________ (наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом) ____________________________ (адрес) ПОСТАНОВЛЕНИЕ No. ____ от "__"______ 200_ г. О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением ______________ ______________________________________________________________________ (наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения) операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом, совершаемой(ых) ______________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________, (наименование юридического лица (полное или сокращенное), Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес, адрес места жительства (при наличии)) УСТАНОВИЛ: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (указываются основания приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом) Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001 No. 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, No. 33, ст. 3418; 2002, No. 30, ст. 3029, No. 44, ст. 4296), ПОСТАНОВИЛ: Приостановить в ______________________________________________________ ______________________________________________________________________ (полное наименование организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, адрес местонахождения, ИНН) операцию(ии) _________________________________________________________ (указывается вид операции) организации (физического лица) _______________________________________ ______________________________________________________________________ (для организаций указывается наименование, ИНН, место регистрации и адрес фактического места нахождения; для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания) на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "___"_________ 200_ г. по "___"___________ 200_ г. Председатель (заместитель председателя) Комитета _________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) М.П.
Источник - Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 № 72
![, заглавная страница](documents/i/44317_.gif)
Похожие документы
- Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в сфере защиты прав потребителей
- Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении в сфере защиты прав потребителей
- Постановление о передаче Российскому фонду федерального имущества нереализованного движимого имущества, от которого должник отказался
- Постановление о возврате нереализованного имущества должнику
- Постановление должностного лица таможенного органа о снятии наложенного ареста на товары