Положение о коллегиальном исполнительном органе общества с ограниченной ответственностью

УТВЕРЖДЕНО Общим собранием участников (Советом директоров (наблюдательным советом)) ООО "___________________" Протокол N ____________ от "__"___________ ____ г.

ПОЛОЖЕНИЕ о коллегиальном исполнительном органе ООО "______________"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1.1. ______________________________________________ (далее - Правление)
(указать название коллегиального исполнительного
органа: правление, дирекция и другие)

ООО "____________" (далее - Общество) является коллегиальным исполнительным
органом  Общества,  образуемым  на  срок ____________ в целях осуществления
текущего  руководства  деятельностью  Общества  и  исполнения решений общих
собраний участников Общества и Совета директоров.

1.2. Правление подотчетно Общему собранию участников (Совету директоров (наблюдательному совету)) Общества.

Правление отчитывается перед Общим собранием участников Общества не реже одного раза в год, а перед Советом директоров (наблюдательным советом) - ежеквартально, не позднее __ числа месяца, следующего за отчетным периодом.

1.3. Деятельность Правления осуществляется в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", Устава Общества и настоящего Положения, утверждаемого Общим собранием участников (Советом директоров (наблюдательным советом)) Общества.

1.4. Срок полномочий Правления ______________.

1.5. Количество членов Правления ____________.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Члены Правления Общества избираются Общим собранием участников (Советом директоров (наблюдательным советом)) Общества из числа участников Общества или других лиц на срок, установленный в п. 1.4 настоящего Положения.

2.2. Функции Председателя Правления выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, за исключением случая, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющему.

Членом Правления Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.

2.3. Решения Общего собрания участников (Совета директоров (наблюдательного совета)) Общества об избрании членов Правления Общества принимаются отдельно по каждой кандидатуре. Решение считается принятым, если за него подано не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников (членов Совета директоров (наблюдательного совета)) Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. К компетенции Правления Общества относятся:

- организация эффективного руководства текущей исполнительной деятельностью Общества;

- обеспечение выполнения бизнес-планов, программ развития и других решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

- разработка и реализация конкретных направлений экономической политики Общества в целях повышения прибыльности его деятельности;

- определение направлений и конкретных участников долгосрочных хозяйственных связей Общества;

- определение правил работы с персоналом, в том числе внутреннего трудового распорядка;

- определение конкретных направлений деятельности исполнительных органов Общества;

- рассмотрение вопросов, предложенных Общим собранием участников и/или Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, относящихся к компетенции исполнительных органов Общества в соответствии с законодательством, Уставом Общества и его внутренними документами, а также принятие обязательных для персонала Общества решений по указанным вопросам;

- _____________________________________________________________________;

- _____________________________________________________________________;

- _____________________________________________________________________;

- осуществление иных полномочий, отнесенных к его ведению решениями Общего собрания участников (Советом директоров (наблюдательным советом)) Общества.

3.2. Распределение обязанностей между членами Правления Общества производится в соответствии с положением о распределении обязанностей членов Правления, утверждаемым Правлением.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1. Правление Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее ____ членов правления Общества.

    4.2. Заседания Правления проводятся __________________________________.
(указать периодичность проведения)

С согласия всех присутствующих на заседании Правления соответствующее заседание может быть отложено, но не более чем на _____________.

4.3. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, предложенные Председателем Правления Общества или любым его членом.

4.4. Подготовку и организацию заседания Правления обеспечивает Председатель Правления Общества, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания - Председатель Правления и/или инициаторы его созыва.

4.5. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании Правления, определяются по числу голосов членов Правления Общества.

4.6. Единогласно всеми членами Правления принимаются решения:

- ______________________________;

- ______________________________;

- ______________________________.

4.7. Квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа всех членов Правления принимаются решения:

- __________________________;

- __________________________;

- __________________________.

4.8. Простым большинством голосов от общего числа всех членов Правления принимаются решения:

- ____________________________;

- ____________________________.

4.9. Решения Правления Общества принимаются путем открытого голосования.

4.10. На каждом заседании Правления ведется протокол заседания. Обязанность организовать ведение протокола заседания Правления возлагается на Председателя Правления Общества.

Протокол заседания Правления в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;

- об общем количестве членов Правления и количестве его членов, присутствующих на заседании;

- о секретаре заседания, если он избирался;

- о вопросах, рассматриваемых на заседании;

- о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;

- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;

- о решениях, принятых Правлением;

- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Протокол заседания Правления Общества должен быть надлежащим образом оформлен не позднее ______________________ после проведения заседания в ___________ экземплярах.

Все экземпляры протокола подписываются Председателем Правления Общества и секретарем заседания (если он избирался) и удостоверяются печатью Общества.

4.11. Протоколы заседаний Правления подшиваются в книгу протоколов заседаний Правления, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. Книга протоколов хранится в помещении __________ по адресу: ___________.

По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью Председателя Правления и печатью Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.3. При определении оснований и размера ответственности членов Правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.4. Общество или его участник вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу или его участнику.

Источник - ЗАО "Юринформ В"