Перечень вопросов, подлежащих раскрытию в локальных нормативных актах общества (приложение к положению о порядке разработки и принятия в акционерном обществе локальных нормативных актов)

Приложение N 1 к Положению о порядке разработки и принятия в акционерном обществе локальных нормативных актов

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов, подлежащих раскрытию в локальных нормативных актах общества

В случае отсутствия положений по нижеперечисленным вопросам в уставе ____________________ (далее - "Общество") они в обязательном порядке подлежат раскрытию в локальных нормативных актах Общества.

1. Требование об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

2. Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров.

3. Требование о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются.

4. Обязанность членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанность раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

5. Обязанность членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

6. Требование о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в _________ (например: шесть) недель.

7. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

8. Права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений Общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственность за непредставление такой информации.

9. Порядок одобрения сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества.

10. Процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества.

11. Запрет управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующих организациях, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).

12. Обязанность исполнительных органов Общества воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанность информировать об этом Совет директоров Общества.

13. Критерии отбора управляющей организации (управляющего) на конкурсной основе.

14. Порядок назначения (избрания) секретаря и обязанности секретаря Общества.

15. Правила и подходы к раскрытию информации (например: Положение об информационной политике).

16. Требование о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица участвовать в приобретении размещаемых акций Общества.

17. Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров.

18. Порядок создания и ведения веб-сайта Общества в сети Интернет.

19. Требование о раскрытии информации о сделках Общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом Общества к высшим должностным лицам Общества, а также о сделках Общества с организациями, в которых высшим должностным лицам Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала Общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.

20. Требование о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций Общества.

21. Порядок использования информации о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

22. Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

23. Регламент деятельности Ревизионной комиссии (контрольно-ревизионной службы), ее структура и состав.

24. Сроки представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственность должностных лиц и работников за их непредставление в указанный срок.

25. Порядок согласования нестандартной операции с Советом директоров.

26. Порядок выработки рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).

Источник - Кабанов О.М.