Отчет о преступлениях, предшествующих легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества. Форма № "5-Л"
Приложение
к Приказу МВД России
от 27 марта 2004 г. N 197
ФОРМА "5-Л" Кому представляется ________ Квартальная ____________________________ Представляют ГУВДРО СОБ МВД России, (наименование и адрес МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской ____________________________ Федерации, УВДТ по МСПД МВД России получателя) в ГИЦ МВД России к 17 числу после Кем представляется _________ отчетного периода ____________________________ (наименование и адрес ____________________________ отправителя) ОТЧЕТ о преступлениях, предшествующих легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества за __________________________ 20__ год (нарастающим итогом) Раздел 1. Сведения о преступлениях, предшествующих легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества ------------- --------- --------- --------- ----------------- ¦ 4 ¦ 7 ¦ 5 ¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+---+---- ----+---- ----+---- ----+---- ----+---+---+---- код формы раздел год период код органа ------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ¦Код ¦Количество ¦ по ним ¦Количество ¦ по ним ¦ ¦ ¦стр.¦оконченных +----------+оконченных +----------+ ¦ ¦ ¦преступлений,¦количество¦преступлений,¦количество¦ ¦ ¦ ¦квалифициро- ¦преступле-¦квалифициро- ¦преступле-¦ ¦ ¦ ¦ванных по ст.¦ний данно-¦ванных по ст.¦ний данно-¦ ¦ ¦ ¦174 УК РФ, ¦го вида, ¦174.1 УК РФ, ¦го вида, ¦ ¦ ¦ ¦по которым ¦предшест- ¦по которым ¦предшест- ¦ ¦ ¦ ¦легализации ¦вовавших ¦легализации ¦вовавших ¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) ¦легализа- ¦(отмыванию) ¦легализа- ¦ ¦ ¦ ¦денежных ¦ции (отмы-¦денежных ¦ции (отмы-¦ ¦ ¦ ¦средств или ¦ванию) де-¦средств или ¦ванию) де-¦ ¦ ¦ ¦иного имуще- ¦нежных ¦иного имуще- ¦нежных ¦ ¦ ¦ ¦ства предше- ¦средств ¦ства предше- ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ствовало со- ¦или иного ¦ствовало со- ¦или иного ¦ ¦ ¦ ¦вершение пре-¦имущества ¦вершение пре-¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ступления ¦ ¦ступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данного вида ¦ ¦данного вида ¦ ¦ +---------------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---------------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦Всего преступлений, предше-¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствующих легализации (отмы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванию) денежных средств или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иного имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦в ¦кража, ст. 158 УК РФ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том+-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦чи-¦мошенничество, ст. 159 ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сле¦УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦присвоение или растра- ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та, ст. 160 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦грабеж, ст. 161 УК РФ ¦5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разбой, ст. 162 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦вымогательство, ¦6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 163 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦незаконное предпринима-¦7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельство, ст. 171 УК РФ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лжепредпринимательство,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 173 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦незаконная банковская ¦8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность, ст. 172 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦незаконное получение ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредита, ст. 176 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦незаконное использова- ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние товарного знака, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 180 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦изготовление или сбыт ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддельных кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦либо расчетных карт и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иных платежных докумен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов, ст. 187 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦контрабанда, ст. 188 ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦незаконный оборот ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦драгоценных металлов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных драгоценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦камней или жемчуга, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 191 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦неправомерные действия ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при банкротстве, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 195 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преднамеренное банкрот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство, ст. 196 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фиктивное банкротство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 197 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦незаконные приобрете- ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние, передача, сбыт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хранение, перевозка или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ношение оружия, его ос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новных частей, боепри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пасов, взрывчатых ве- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ществ и взрывных уст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ройств, ст. 222 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦незаконный оборот нар- ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котических средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психотропных веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или их аналогов, силь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нодействующих веществ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. ст. 228, 228.1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦229, 232 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦организация, совлечение¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в занятие проституцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и незаконный оборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порнографических мате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риалов или предметов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. ст. 240, 241, 242, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦242.1 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦подделка, изготовление ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или сбыт поддельных до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументов, государствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных наград, штампов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печатей, бланков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 327 УК РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------+ ¦ ¦иные преступления, ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предшествующие легали- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зации (отмыванию) де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нежных средств или ино-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-----------------------+----+-------------+----------+-------------+----------- Начальник ГУВДРО СОБ МВД России, министр внутренних дел, начальник ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ ____________________ _________ (специальное звание) (фамилия) Начальник информационного ____________________ _________ центра (специальное звание) (фамилия) Исполнитель ______________________ ___________ ___________ (специальное звание) (фамилия) (телефон) "__" ____________ 200_ г.
Источник - Приказ МВД РФ от 27.03.2004 № 197
Похожие документы
- Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда
- Отчет о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах по денежным обязательствам казенных учреждений субъекта РФ и муниципальных казенных учреждений, предусматривающих периодические выплаты (ежемесячная форма)
- Отчет о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах по денежным обязательствам казенных учреждений субъекта РФ и муниципальных казенных учреждений, предусматривающих единовременные выплаты (ежемесячная форма)
- Отчет о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений, предусматривающих периодические выплаты (ежемесячная форма)
- Отчет о предъявленных в органы Федерального казначейства исполнительных документах по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений, предусматривающих единовременные выплаты (ежемесячная форма)
