Опросный лист по результатам голосования членов совета директоров закрытого акционерного общества по вопросам повестки дня заседания совета директоров о решении вопроса созыва и проведения внеочередного собрания, о решении вопросов об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества (приложение к протоколу заседания совета директоров закрытого акционерного общества)
Приложение
к Протоколу заседания
Совета директоров ЗАО "________"
N _____ от "___"________ ____ г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ по результатам голосования членов Совета директоров Закрытого акционерного общества "__________" по вопросам повестки дня
г. _________ "___"__________ ____ г.
На заседании Совета директоров ЗАО "_________" присутствуют __ из __ членов Совета директоров ЗАО "_______": ____________________.
Время проведения собрания: ____ час. ___ мин.
Повестка дня:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________" 1 .
О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________".
О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________".
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "________" 2 .
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "________".
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "_________".
О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "_________" 3 .
Об утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Об избрании Председателя Совета директоров ЗАО "________" 4 .
Голосование по первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "___________".
--------------------------------------------------------------------------- ¦Ф.И.О. членов Совета директоров Общества¦ за ¦ против ¦воздержался¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---------+----------+------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения: провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО "___________" в форме совместного присутствия.
--------------------------------------------------------------------------- ¦Ф.И.О. членов Совета директоров Общества¦ за ¦ против ¦воздержался¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---------+----------+------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения: назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________" на "___"_____ ____ г. на ___ часов и провести его по адресу: ____________________.
Регистрацию акционеров проводить с ___ до _____ час.
--------------------------------------------------------------------------- ¦Ф.И.О. членов Совета директоров Общества¦ за ¦ против ¦воздержался¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---------+----------+------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО "___________", на "___"_________ ____ г.
--------------------------------------------------------------------------- ¦Ф.И.О. членов Совета директоров Общества¦ за ¦ против ¦воздержался¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---------+----------+------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО "___________":
Об одобрении крупной сделки.
Об избрании Генерального директора ЗАО "___________".
--------------------------------------------------------------------------- ¦Ф.И.О. членов Совета директоров Общества¦ за ¦ против ¦воздержался¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---------+----------+------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ЗАО "___________" (форма бюллетеня прилагается к Протоколу).
--------------------------------------------------------------------------- ¦Ф.И.О. членов Совета директоров Общества¦ за ¦ против ¦воздержался¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---------+----------+------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.
--------------------------------------------------------------------------- ¦Ф.И.О. членов Совета директоров Общества¦ за ¦ против ¦воздержался¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---------+----------+------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
Информацию о кандидате на должность Генерального директора ЗАО "___________".
Проект решения Общего собрания акционеров.
--------------------------------------------------------------------------- ¦Ф.И.О. членов Совета директоров Общества¦ за ¦ против ¦воздержался¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---------+----------+------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Голосование по девятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения: избрать Председателем Совета директоров ЗАО "___________" ________________________________.
--------------------------------------------------------------------------- ¦Ф.И.О. членов Совета директоров Общества¦ за ¦ против ¦воздержался¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---------+----------+------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Подлинность подписей членов Совета директоров ЗАО "_________" удостоверяю.
Председатель Совета директоров _______________/_____________
1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней (п. 1 ст. 51 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней (абз. 1, 2 п. 1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах").
4 Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества избирается членами совета директоров (наблюдательного совета) общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не предусмотрено уставом общества (абз. 1 п. 1 ст. 67 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - ЗАО "Юринформ В"
- Опросный лист по результатам голосования членов совета директоров по вопросам повестки дня заседания совета директоров о решении вопроса об определении рыночной стоимости недвижимого имущества общества (приложение к протоколу заседания совета директоров закрытого акционерного общества)
- Определение о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве
- Определение о передаче протокола по делу об административном правонарушении по подведомственности
- Определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела (образец)
- Определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов
