Опросный лист по результатам голосования членов совета директоров закрытого акционерного общества об определении рыночной стоимости акций, об определении количественного состава правления общества и избрании членов правления (коллегиального исполнительного органа) общества (приложение к протоколу заседания совета директоров закрытого акционерного общества)
Приложение
к Протоколу заседания
Совета директоров ЗАО "_________"
N _____ от "__"__________ ____ г.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ по результатам голосования членов Совета директоров Закрытого акционерного общества "__________________" по вопросам повестки дня
г. __________ "___"________ ____ г.
Присутствовали: ______ из _______ членов Совета директоров ЗАО "_________": ________________________.
Повестка дня:
Об определении рыночной стоимости акций ЗАО "_________" 1 .
Об определении количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления (коллегиального исполнительного органа) ЗАО "_________" 2 .
Формулировка решения по первому вопросу:
Определить рыночную стоимость одной _____________________________ акции (тип, категория) ЗАО "___________" в размере _____ (__________) рублей. Голосование по первому вопросу повестки дня: --------------------------------------------------------------------------- ¦Ф.И.О. членов Совета директоров Общества¦ За ¦ Против ¦Воздержался¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---------+----------+------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Формулировка по второму вопросу повестки дня:
Определить состав Правления ЗАО "_________" в количестве ____ членов и избрать в члены Правления (коллегиального исполнительного органа) ЗАО "_________" ____________.
Голосование по второму вопросу повестки дня:
--------------------------------------------------------------------------- ¦Ф.И.О. членов Совета директоров Общества¦ За ¦ Против ¦Воздержался¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+---------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------------------------+---------+----------+------------
В выбранном Вами варианте голосования напротив своей фамилии необходимо поставить свою подпись.
Подлинность подписей членов Совета директоров ЗАО "_________" удостоверяю.
Председатель Совета директоров ______________/________________
1 В случаях когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества, является членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с числом акционеров 1000 и более цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (п. 1 ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий. Уставом общества это может быть отнесено к компетенции общего собрания акционеров (пп. 8 п. 1 ст. 48, пп. 9 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - ЗАО "Юринформ В"
- Определение о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении, составленное территориальными органами Россельхознадзора
- Определение о доставлении физического лица (законного представителя юридического лица) для составления протокола об административном правонарушении
- Определение о возвращении протокола об административном правонарушении в сфере защиты прав потребителей и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол
- Определение по административному правонарушению, составленное управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору субъекта Российской Федерации
- Определение об истребовании сведений по делу об административном правонарушении, составленное территориальными органами Россельхознадзора
