О направлении информации и документов в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период"
Приложение к Приказу Банка России от 10 апреля 2014 года N ОД-634
Направляется на бланке Центральный банк небанковского финансового учреждения Российской Федерации (при наличии бланка) Департамент допуска на финансовый рынок 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12 N _______ от ________________ О направлении информации и документов в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 37-ФЗ "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период" 1. Информация о членах совета директоров (наблюдательного совета), единоличном исполнительном органе и его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере и его заместителе, внутреннем контролере (аудиторе, ревизоре) небанковского финансового учреждения:
1
Должность
2
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
3
Дата и место рождения
4
Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
5
Место регистрации и адрес фактического места проживания, номер контактного телефона
2. Информация об акционерах (участниках) небанковского финансового учреждения, владеющих более 10 процентами его акций (долей):
В отношении юридического лица
1
Полное наименование
2
Адрес места нахождения
3
Номера телефона и факса
4
Размер доли в уставном капитале небанковского финансового учреждения, в процентах
В отношении физического лица
1
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
2
Место регистрации и адрес фактического места проживания, номер контактного телефона
3
Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
4
Размер доли в уставном капитале небанковского финансового учреждения, в процентах
3. Информация о лицах, осуществляющих контроль или оказывающих значительное влияние в отношении акционеров (участников) небанковского финансового учреждения, владеющих более чем 10 процентами его акций (долей):
В отношении юридического лица
1
Полное наименование
2
Адрес места нахождения
3
Номера телефона и факса
4
Полное наименование юридического лица - акционера (участника) небанковского финансового учреждения, в отношении которого осуществляется контроль или оказывается значительное влияние
В отношении физического лица
1
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
2
Место регистрации и адрес фактического места проживания, номер контактного телефона
3
Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
4
Полное наименование юридического лица - акционера (участника) небанковского финансового учреждения, в отношении которого осуществляется контроль или оказывается значительное влияние
4. Информация о руководителе, главном бухгалтере и его заместителе (при наличии) обособленного структурного подразделения на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя 1 :
1
Должность
2
Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)
3
Дата и место рождения
4
Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
5
Место регистрации и адрес фактического места проживания, номер контактного телефона
Приложение: копии учредительных документов (с изменениями), на основании которых небанковское финансовое учреждение действовало по состоянию на 16 марта 2014 года, а также переводы указанных документов на русский язык, всего на ___ л.; копия имеющейся у небанковского финансового учреждения лицензии, разрешения или иного документа, подтверждающего право на осуществление соответствующей деятельности, выданной уполномоченным государственным органом Украины, действовавшей по состоянию на 16 марта 2014 года, а также перевод указанных документов на русский язык, всего на ___ л.; копии документов, регламентирующих деятельность обособленных структурных подразделений на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (с изменениями), переводы указанных документов на русский язык и информация о видах обособленных структурных подразделений и местах их нахождения (для небанковских финансовых учреждений, действующих на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя), всего на ___ л. _______________________________________ ___________ _____________________ (наименование должности руководителя (подпись) (инициалы, фамилия) небанковского финансового учреждения) М.П.
1 Заполняется небанковскими финансовыми учреждениями, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя.
Источник - Приказ Банка России от 10.04.2014 № ОД-634
- Направление для участия во временном трудоустройстве для замещения временного рабочего места, созданного в соответствии с договором на организацию временного трудоустройства
- Направление для согласования выпуска товаров в соответствии с таможенным режимом
- Соответствие затрат на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении объемным показателям работы компании пригородных пассажирских перевозок
- Соответствие договоров, групп однородных сделок и метода определения соответствия цены контролируемой сделки рыночной цене. Форма № Д.6
- Информация по основным производственным фондам, используемым в транспортировке газа в сфере ответственности субъекта регулирования