Карточка дела об административном нарушении (КД), отражающая информацию о деле об административном правонарушении, возбужденном по результатам проведенной таможенными органами проверки возможных нарушений валютного законодательства Российской Федерации
Приложение N 9 к Методике учета и обработки данных реестра электронных учетных документов валютного контроля в целях выявления нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
КАРТОЧКА ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ НАРУШЕНИИ
Раздел "ДЕЛО"
--------------------------------------------------------------------------- ¦ N дела Дата регистрации ¦ ¦------------------------- -------------------------- ¦ ¦¦ ¦ ¦/ / ¦ ¦ ¦------------------------- -------------------------- ¦ ¦-------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ Регистрация дела об административном правонарушении ¦¦ ¦¦ --------- -------- --------¦¦ ¦¦Статьи КоАП ¦ ¦ ¦ ¦ Признак ответчика ¦ ¦¦¦ ¦¦ --------- -------- --------¦¦ ¦¦ --------------------- ----- -------------¦¦ ¦¦Документ основания ¦ ¦¦ ¦ Номер ¦ ¦ Дата ¦/ / ¦¦¦ ¦¦ --------------------- ----- -------------¦¦ ¦¦ --------- --------- ---------¦¦ ¦¦N старого дела ¦ ¦ Дата закрытия ¦/ / ¦ Код закрытия ¦ ¦¦¦ ¦¦ --------- --------- дела ---------¦¦ ¦-------------------------------------------------------------------------¦ ¦ СУММЫ НАРУШЕНИЙ ПО СТАТЬЯМ КОАП В ДОЛЛАРАХ США ¦ ¦ --------- ---------- -------¦ ¦Ст. 15.25 ч. 1 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 2 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 3 ¦ ¦¦ ¦ --------- ---------- -------¦ ¦ ¦ ¦ --------- ---------- -------¦ ¦Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦¦ ¦ --------- (непоступ.) ---------- (задержка) -------¦ ¦ ¦ ¦ --------- ---------- -------¦ ¦Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦¦ ¦ --------- (невозврат) ---------- (задержка) -------¦ ¦ ¦ ¦ --------- ---------- -------¦ ¦Ст. 15.25 ч. 6 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 7 ¦ ¦ Ст. 16.19 ч. 3 ¦ ¦¦ ¦ --------- ---------- -------¦ ¦ --------- ------------------- ¦ ¦Ст. 16.19 ч. 4 ¦ ¦ Прочие нарушения ¦ ¦ ¦ ¦ --------- ------------------- ¦ ¦ СУММЫ НАРУШЕНИЙ ПО СТАТЬЯМ КОАП В РУБЛЯХ ¦ ¦ --------- ---------- -------¦ ¦Ст. 15.25 ч. 1 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 2 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 3 ¦ ¦¦ ¦ --------- ---------- -------¦ ¦ ¦ ¦ --------- ---------- -------¦ ¦Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦¦ ¦ --------- (непоступ.) ---------- (задержка) -------¦ ¦ ¦ ¦ --------- ---------- -------¦ ¦Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦¦ ¦ --------- (невозврат) ---------- (задержка) -------¦ ¦ ¦ ¦ --------- ---------- -------¦ ¦Ст. 15.25 ч. 6 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 7 ¦ ¦ Ст. 16.19 ч. 3 ¦ ¦¦ ¦ --------- ---------- -------¦ ¦ --------- ------------------- ¦ ¦Ст. 16.19 ч. 4 ¦ ¦ Прочие нарушения ¦ ¦ ¦ ¦ --------- ------------------- ¦ ¦ --------- ¦ ¦Нарушение по ст. 19.7 КоАП ¦ ¦ ¦ ¦ --------- ¦ ¦ -----------------------------------------------------------¦ ¦Прим. Таможни ¦ ¦¦ ¦ -----------------------------------------------------------¦ ---------------------------------------------------------------------------
Раздел "Участник ВЭД"
--------------------------------------------------------------------------- ¦ N дела Дата регистрации ¦ ¦-------------------------------------------- ¦ ¦¦ ¦¦/ / ¦ ¦ ¦-------------------------------------------- ¦ ¦ Сведения об участнике ВЭД ¦ ¦ ------------------- ¦ ¦ Код ОКПО ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------- ¦ ¦ ------------------- ¦ ¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------- ¦ ¦ ------------------- ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------- ¦ ¦ ------------------- ---------------- ¦ ¦ ОГРН ¦ ¦ Дата регистрации ¦/ / ¦ ¦ ¦ ------------------- ---------------- ¦ ¦ -----------------------------------------------------------¦ ¦ Наименование ¦ ¦¦ ¦ -----------------------------------------------------------¦ ¦ -----------------------------------------------------------¦ ¦ Юридический ¦ ¦¦ ¦ адрес -----------------------------------------------------------¦ ¦ -----------------------------------------------------------¦ ¦ Почтовый ¦ ¦¦ ¦ адрес -----------------------------------------------------------¦ ¦ -----------------------------------------------------------¦ ¦ Телефон ¦ ¦¦ ¦ -----------------------------------------------------------¦ ---------------------------------------------------------------------------
Раздел "Документы"
--------------------------------------------------------------------------- ¦ ------------------- -------------------- ¦ ¦N дела ¦ ¦ Дата регистрации ¦/ / ¦ ¦ ¦ ------------------- -------------------- ¦ ¦-------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ Документ ¦ Номер ¦ Дата ¦ ¦¦ ¦+-------------------------+--------------------+--------+---------------+¦ ¦+-------------------------+--------------------+--------+---------------+¦ ¦+-------------------------+--------------------+--------+---------------+¦ ¦+-------------------------+--------------------+--------+---------------+¦ ¦--------------------------+--------------------+--------+----------------¦ ¦ Постановления, определения, протоколы ¦ ¦ ----- -------------- ------- ----------- ----¦ ¦Документ ¦ ¦ ¦ ¦ Номер ¦ ¦ Дата ¦/ / ¦ Решение ¦ ¦¦ ¦ ----- -------------- ------- ----------- ----¦ ¦-------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ СУММЫ НАЛОЖЕННЫХ ВЗЫСКАНИЙ ¦¦ ¦¦ -------- --------------------- ¦¦ ¦¦ Код валюты ¦ ¦ Дата наложения взыскания ¦/ / ¦ ¦¦ ¦¦ -------- --------------------- ¦¦ ¦¦ --------- -------- ------¦¦ ¦¦ Ст. 15.25 ч. 1 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 2 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 3 ¦ ¦¦¦ ¦¦ --------- -------- ------¦¦ ¦¦ --------- -------- ------¦¦ ¦¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 4 ¦ ¦¦¦ ¦¦ --------- (непоступ.) -------- (задержка) ------¦¦ ¦¦ --------- -------- ------¦¦ ¦¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 5 ¦ ¦¦¦ ¦¦ --------- (невозврат) -------- (задержка) ------¦¦ ¦¦ --------- -------- ------¦¦ ¦¦ Ст. 15.25 ч. 6 ¦ ¦ Ст. 15.25 ч. 7 ¦ ¦ Ст. 16.19 ч. 3 ¦ ¦¦¦ ¦¦ --------- -------- ------¦¦ ¦¦ --------- -------- ------¦¦ ¦¦ Ст. 16.19 ч. 4 ¦ ¦ Ст. 19.7 ¦ ¦ Прочие ¦ ¦¦¦ ¦¦ --------- -------- нарушения ------¦¦ ¦-------------------------------------------------------------------------¦ ---------------------------------------------------------------------------
Раздел "Акты"
--------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦-------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ Номер ¦ Дата ¦ Тип документа ¦ ¦¦ ¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦ ¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦ ¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦ ¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦ ¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦ ¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦ ¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦ ¦+----------------------+-----------------+--------------------+---------+¦ ¦-----------------------+-----------------+--------------------+----------¦ ¦-------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ ------------------- ----------------- ¦¦ ¦¦N акта ¦ ¦ Дата акта ¦/ / ¦ ¦¦ ¦¦ ------------------- ----------------- ¦¦ ¦-------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------
Раздел "Обмен"
--------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ------ -----¦ ¦ Код состояния дела ¦ ¦ Проверка осуществлена ¦ ¦¦ ¦ ------ с участием -----¦ ¦ ------ -----¦ ¦ Код состояния производства по делу ¦ ¦ Материалы по делу об АП ¦ ¦¦ ¦ ------ переданы в -----¦ ¦ ------ -----¦ ¦ Код цели передачи ¦ ¦ Дело об АП передано в ¦ ¦¦ ¦ ------ -----¦ ¦ -------- ¦ ¦ Дата передачи дела ¦/ / ¦ ¦ ¦ -------- ¦ ¦ ¦ ¦-------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ ----- ----¦Номер письма¦ Дата передачи ¦ Дата приема ¦¦ ¦¦ РТУ: ¦ ¦ N ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ----- ----¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ----- ----¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ Таможня: ¦ ¦ N ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ----- ----¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ----- ----¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦Там. пост: ¦ ¦ N ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ----- ----¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦------------------------+------------+---------------+------------------+¦ ¦ ФТС > РТУ ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦ ¦ -------------+---------------+-------------------¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ ФТС < РТУ ¦ ¦/ / ¦ ¦ ¦ -------------+---------------- ¦ ¦ -------------------------------------------------¦ ¦ РТУ > Таможня ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦ ¦ -------------+---------------+-------------------¦ ¦ -------------------------------------------------¦ ¦ РТУ < Таможня ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦ ¦ -------------+---------------+-------------------¦ ¦ -------------------------------------------------¦ ¦ Таможня > Таможенный ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦ ¦ пост -------------+---------------+-------------------¦ ¦ -------------------------------------------------¦ ¦ Таможня < Таможенный ¦ ¦/ / ¦/ / ¦¦ ¦ пост -------------+---------------+-------------------¦ ---------------------------------------------------------------------------
Источник - Письмо ФТС РФ от 03.06.2009 № 01-11/25323
Похожие документы
- Карточка участника ВЭД
- Карточка участника конкурса на звание "Лучший по профессии" среди сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, прикомандированных к ФМС России, федеральных государственных гражданских служащих и работников территориальных органов ФМС России
- Карточка дела об административном правонарушении (КД), возбужденном по результатам проведенной таможенными органами целевой проверки
- Карточка участника чемпионата военно-прикладного вида спорта "армейский рукопашный бой"
- Карточка участника соревнования по военно-спортивному многоборью
