Информация, передаваемая Федеральной службой финансово-бюджетного надзора в Федеральную налоговую службу

Приложение N 1 к Соглашению о сотрудничестве и информационном взаимодействии Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Федеральной налоговой службы при осуществлении валютного контроля от 3 мая 2006 года, (в ред. Письма ФНС РФ

от 04.12.2007 N ШТ-6-06/933@
(протокол от 24.10.2007 N 1))

ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В ФЕДЕРАЛЬНУЮ НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ

--------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Вид информации ¦  Состав информации   ¦  Уровень  ¦Срок пред- ¦   Форма   ¦
¦п/п¦               ¦                      ¦  обмена   ¦ставления  ¦  обмена   ¦
¦   ¦               ¦                      ¦информацией¦информации ¦информацией¦
+---+---------------+----------------------+-----------+-----------+-----------+
¦1. ¦Сведения о     ¦- фамилия, имя, отчес-¦На уровне  ¦При        ¦На бумажном¦
¦   ¦признаках нару-¦тво физического лица/ ¦центральных¦выявлении  ¦носителе   ¦
¦   ¦шений, выявлен-¦наименование юридичес-¦аппаратов  ¦в течение  ¦и/или в    ¦
¦   ¦ных в результа-¦кого лица;            ¦Сторон     ¦20 дней    ¦электронном¦
¦   ¦те мероприятий ¦- идентификационный   ¦           ¦           ¦виде       ¦
¦   ¦по валютному   ¦номер налогоплательщи-¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦контролю, от-  ¦ка (ИНН/КПП);         ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦ветственность  ¦- реквизиты юридичес- ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦за которые при-¦кого лица-нерезидента;¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦меняется нало- ¦- адрес места нахожде-¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦говыми органами¦ния;                  ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦- информация о валют- ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦ной операции, по кото-¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦рой выявлены признаки ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦нарушений, ответствен-¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦ность за которые при- ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦меняется налоговыми   ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦органами;             ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦- содержание признаков¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦нарушений, ответствен-¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦ность за которые при- ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦меняется налоговыми   ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦органами              ¦           ¦           ¦           ¦
+---+---------------+----------------------+-----------+-----------+-----------+
¦2. ¦Сведения о вы- ¦- номер и дата прото- ¦На уровне  ¦Ежеквар-   ¦На бумажном¦
¦   ¦явлении и прив-¦кола об административ-¦центральных¦тально, в  ¦носителе   ¦
¦   ¦лечении к от-  ¦ном правонарушении,   ¦аппаратов  ¦течение 45 ¦и/или в    ¦
¦   ¦ветственности  ¦присвоенные налоговым ¦Сторон     ¦дней по    ¦электронном¦
¦   ¦за нарушения   ¦органом;              ¦           ¦истечении  ¦виде по    ¦
¦   ¦валютного зако-¦- идентификационный   ¦           ¦отчетного  ¦форме к    ¦
¦   ¦нодательства   ¦номер кода классифика-¦           ¦квартала   ¦настоящему ¦
¦   ¦Российской Фе- ¦ции;                  ¦           ¦           ¦Приложению ¦
¦   ¦дерации и актов¦- содержание правона- ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦органов валют- ¦рушения (пункт, часть,¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦ного регулиро- ¦статья нарушенного ак-¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦вания по делам ¦та валютного законода-¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦об администра- ¦тельства Российской   ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦тивных правона-¦Федерации и/или акта  ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦рушениях, воз- ¦органа валютного      ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦бужденным нало-¦регулирования);       ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦говыми органами¦- дата (период) совер-¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦и переданным   ¦шения нарушения;      ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦для принятия   ¦- сумма незаконной    ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦решений в Феде-¦валютной операции или ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦ральную службу ¦нарушения;            ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦финансово-бюд- ¦- часть и статья      ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦жетного надзора¦Кодекса Российской    ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦(ее территори- ¦Федерации об админист-¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦альные органы) ¦ративных правонаруше- ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦ниях, по которой лицо ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦или организация прив- ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦лечены к администрати-¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦вной ответственности; ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦- номер и дата опреде-¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦ления или постановле- ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦ния по делу об админи-¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦стративном правонару- ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦шении, вынесенного    ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦территориальным орга- ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦ном Росфиннадзора;    ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦- основание прекраще- ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦ния производства по   ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦делу об административ-¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦ном правонарушении    ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦(часть и статья       ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦Кодекса Российской    ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦Федерации об          ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦административных      ¦           ¦           ¦           ¦
¦   ¦               ¦правонарушениях)      ¦           ¦           ¦           ¦
----+---------------+----------------------+-----------+-----------+------------

Источник - Соглашение Росфиннадзора № 43-01-06-23/1430, ФНС России № САЭ-25-06/4@ от 03.05.2006 (с изменениями и дополнениями на 2007 год)