Информационное письмо о финансовой системе Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период

Приложение к Приказу Банка России от 4 апреля 2014 года N ОД-563

______________________________              _______________________________
(полное наименование банка,                (наименование территориального
адрес места нахождения,                  учреждения Банка России, адрес)
адрес электронной почты)

N ______________ от ______________________________

О направлении информации и документов
в  соответствии  с  пунктом  5  части
первой  статьи  3 Федерального закона
от   2   апреля   2014  года  N 37-ФЗ
"Об   особенностях   функционирования
финансовой  системы  Республики  Крым
и    города   федерального   значения
Севастополя на переходный период"

1.  Информация  о  членах совета директоров (наблюдательного совета) банка,
единоличном   исполнительном   органе  банка  и  его  заместителях,  членах
коллегиального исполнительного органа банка, главном бухгалтере банка:

1

Должность

2

Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)

3

Дата и место рождения

4

Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)

5

Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона

2.   Информация  об  акционерах  (участниках)  банка,  владеющих  более  10
процентами его акций (долей):

в отношении юридического лица

1

Полное наименование

2

Адрес места нахождения

3

Номера телефона и факса

4

Размер доли в уставном капитале банка в процентах

в отношении физического лица

1

Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)

2

Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона

3

Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)

4

Размер доли в уставном капитале банка в процентах

3. Информация о лицах, осуществляющих контроль или оказывающих значительное
влияние  в  отношении  акционеров  (участников)  банка,  владеющих более 10
процентами его акций (долей):

в отношении юридического лица

1

Полное наименование

2

Адрес места нахождения

3

Номера телефона и факса

4

Полное наименование юридического лица - акционера (участника) банка, в отношении которого осуществляется контроль или оказывается значительное влияние

в отношении физического лица

1

Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)

2

Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона

3

Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)

4

Полное наименование юридического лица - акционера (участника) банка, в отношении которого осуществляется контроль или оказывается значительное влияние

4.  Информация  о  руководителе  и  главном  бухгалтере  (при  его наличии)
обособленного  структурного  подразделения  на территории Республики Крым и
(или) на территории города федерального значения Севастополя  1 :

1

Должность

2

Фамилия, имя, отчество (если последнее имеется)

3

Дата и место рождения

4

Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)

5

Место регистрации и адрес фактического местожительства, номер контактного телефона

    Приложение:
копии  учредительных  документов  (с изменениями и переводом на русский
язык),  на  основании которых кредитное учреждение действовало по состоянию
на 16 марта 2014 года на ______ л.;
копия   имеющейся   у  кредитного  учреждения  лицензии  (лицензий)  на
осуществление     банковской    деятельности,    выданной    уполномоченным
государственным  органом  Украины,  действовавшей  по состоянию на 16 марта
2014 года, с переводом на русский язык на _____ л.;
копии    документов,    регламентирующих    деятельность   обособленных
структурных   подразделений  на  территории  Республики  Крым  и  (или)  на
территории  города  федерального  значения  Севастополя  (с  изменениями  и
переводом  на  русский язык), и информация о видах обособленных структурных
подразделений и местах их нахождения (для банков, действующих на территории
Республики   Крым  и  (или)  на  территории  города  федерального  значения
Севастополя) на ____ л.

______________________________ _____________ ______________________________
(наименование должности      (подпись)        (инициалы, фамилия)
руководителя банка)

М.П.

Источник - Приказ Банка России от 04.04.2014 № ОД-563