Информационная карта для загрузки информации в проектируемый центральный банк данных по розыскным делам, заведенным в отношении должников (их имущества) - как юридических, так и физических лиц

Приложение N 2 к Подготовке информационных учетов. Методические рекомендации

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИК-1

Раздел I. Установочные данные:

------------------------------------------------------------------
¦1. Наименование     ¦Полное    ¦                                ¦
¦организации         +----------+--------------------------------+
¦(предприятия)       ¦Краткое   ¦                                ¦
+--------------------+----------+--------------------------------+
¦2. Индивидуальные   ¦ИНН       ¦                                ¦
¦отличительные номера¦ОКПО      ¦                                ¦
¦и индексы (ИНН,     ¦ ________ +--------------------------------+
¦ОКПО, ОКОНХ и др.)  ¦          ¦                                ¦
+--------------------+----------+--------------------------------+
¦3. Организационно-правовая форма:      ¦                        ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦4. Место регистрации    ¦              ¦5. Дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦                        ¦              ¦регистр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------------+--------+-+-+-+-+-+-+-+-+
¦Адрес юридический:                                              ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦6. Страна         ¦                                             ¦
+------------------+---------------------------------------------+
¦7. Субъект РФ     ¦              ¦8. Район        ¦             ¦
+------------------+--------------+----------------+-------------+
¦9. Индекс      ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦10. Насел.      ¦             ¦
¦               ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦пункт           ¦             ¦
+---------------+--+--+--+--+--+--+----------------+-------------+
¦11. Улица      ¦                 ¦12. Дом,        ¦             ¦
¦               ¦                 ¦корпус, квартира¦             ¦
+---------------+-----------------+----------------+-------------+
¦13. Сведения об учредителях (юри-¦                              ¦
¦дических или физических лицах):  ¦                              ¦
+---------------------------------+------------------------------+
¦Установочные данные руководителя, физического лица:             ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦14.     ¦             ¦15.    ¦        ¦16.        ¦            ¦
¦Фамилия ¦             ¦Имя    ¦        ¦Отчество   ¦            ¦
+--------+-------------+------T+--------+----------T+T-----------+
¦17. Пол (1 - мужск.; 2 -  ¦  ¦18. Дата рождения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦женск.)                   ¦  ¦                  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--+------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+
¦19. Место рожд.  ¦                                              ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Документ,   ¦20. Название документа: __________________________ ¦
¦удостоверяю-¦Данные документа для граждан России: 21. Серия ___ ¦
¦щий         ¦22. N _________                                    ¦
¦личность    ¦23. N (код) выдавшего подразделения _____ 24. Дата ¦
¦            ¦выдачи _____________                               ¦
¦            ¦25. Место выдачи                                   ¦
¦            ¦___________________________________________________¦
¦            ¦26. Наличие загранпаспорта _______________________ ¦
¦            ¦Данные документа для иностранных граждан:          ¦
¦            ¦27. Виза (необходимые                              ¦
¦            ¦реквизиты): ______________________________________ ¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦28. Место постоянной регистрации: ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦29. Дата    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30. Орган, выдавший ¦              ¦
¦регистрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные     ¦              ¦
¦            ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы           ¦              ¦
+------------+-+-+-+-+-+-+-+-+--------------------+--------------+
¦Сведения о последней регистрации по месту пребывания:           ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦31. Дата     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32. Орган, выдавший ¦             ¦
¦регистрации  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные     ¦             ¦
¦             ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы           ¦             ¦
+-------------+-+-+-+-+-+-+-+-+--------------------+-------------+
¦33. Он же (заполняется при   ¦                                  ¦
¦изменявшихся реквизитах      ¦                                  ¦
¦N 1 - 5, 14 - 19)            ¦                                  ¦
------------------------------+-----------------------------------

Дополнительные сведения:

------------------------------------------------------------------
¦34. Виды основной деятель- ¦                                    ¦
¦ности (предмет и цели):    ¦                                    ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦35. Является ли должник    ¦                                    ¦
¦соучредителем предприятий  ¦                                    ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦36. Последнее место работы ¦                                    ¦
¦и должность                ¦                                    ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦37. Судимость на момент    ¦                                    ¦
¦розыска                    ¦                                    ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦38. Нахождение в СИЗО, ИУ  ¦                                    ¦
¦на момент розыска          ¦                                    ¦
+---------------------------+------------------------------------+
¦            Установочные данные главного бухгалтера             ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦39. Фамилия ¦          ¦40. Имя ¦       ¦41. Отчество¦          ¦
+------------+----------+--------+-------+-----------T+----------+
¦42. Пол (1 - мужск.; ¦ ¦43. Дата рожде- ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦2 - женск.)          ¦ ¦ния             ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
+---------------------+-+----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+
¦44. Место    ¦                                                  ¦
¦рождения     ¦                                                  ¦
+------------T+--------------------------------------------------+
¦Документ,   ¦45. Название документа: __________________________ ¦
¦удостоверяю-¦Данные документа для граждан России: 46. Серия ___ ¦
¦щий         ¦47. N _________                                    ¦
¦личность    ¦48. N (код) выдавшего подразделения _____ 49. Дата ¦
¦            ¦выдачи _____________                               ¦
¦            ¦50. Место выдачи                                   ¦
¦            ¦___________________________________________________¦
¦            ¦51. Наличие загранпаспорта _______________________ ¦
¦            ¦Данные документа для иностранных граждан:          ¦
¦            ¦52. Виза (необходимые                              ¦
¦            ¦реквизиты): ______________________________________ ¦
+------------+---------------------------------------------------+
¦53. Место постоянной регистрации: ¦                             ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦54. Дата    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦55. Орган, выдавший ¦              ¦
¦регистрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные     ¦              ¦
¦            ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы           ¦              ¦
+------------+-+-+-+-+-+-+-+-+--------------------+--------------+
¦Сведения о последней регистрации по месту пребывания:           ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦56. Дата    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦57. Орган, выдавший ¦              ¦
¦регистрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные     ¦              ¦
¦            ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документы           ¦              ¦
+------------+-+-+-+-+-+-+-+-+--------------------+--------------+
¦58. Он же (заполняется при  ¦                                   ¦
¦изменявшихся реквизитах     ¦                                   ¦
¦N 39 - 44)                  ¦                                   ¦
-----------------------------+------------------------------------

Дополнительные сведения:

------------------------------------------------------------------
¦59. Виды основной деятельности        ¦                         ¦
¦(предмет и цели):                     ¦                         ¦
+--------------------------------------+-------------------------+
¦60. Является ли должник соучредителем ¦                         ¦
¦предприятий                           ¦                         ¦
+--------------------------------------+-------------------------+
¦61. Последнее место работы и должность¦                         ¦
+--------------------------------------+-------------------------+
¦62. Судимость на момент розыска       ¦                         ¦
+--------------------------------------+-------------------------+
¦63. Нахождение в СИЗО, ИУ на момент   ¦                         ¦
¦розыска                               ¦                         ¦
---------------------------------------+--------------------------

Раздел II. Разыскиваемые ценные бумаги и имущество:

------------------------------------------------------------------
¦64. Сведения о счетах в банках и иных   ¦                       ¦
¦кредитных организациях                  ¦                       ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦65. Сведения о наличии денежных средств ¦                       ¦
¦или иных ценностей на счетах или на хра-¦                       ¦
¦нении в банках и иных кредитных         ¦                       ¦
¦организациях                            ¦                       ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦66. Дата представления последней        ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
¦бухгалтерской отчетности                ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦
+----------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+
¦67. Сведения о наличии зарегистрирован- ¦                       ¦
¦ных транспортных средств и другой само- ¦                       ¦
¦ходной техники                          ¦                       ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦68. Сведения об имеющихся ограничениях  ¦                       ¦
¦или обременениях на транспортные        ¦                       ¦
¦средства (залог, арест и т.д.)          ¦                       ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦69. Сведения о наличии в собственности  ¦                       ¦
¦(хозяйственном ведении или оперативном  ¦                       ¦
¦управлении) объектов недвижимости       ¦                       ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦70. Сведения о наличии в собственности  ¦                       ¦
¦жилых квартир                           ¦                       ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦71. Сведения о наличии зарегистрирован- ¦                       ¦
¦ных прав аренды объектов недвижимости   ¦                       ¦
¦и земельных участков. Имущество, числя- ¦                       ¦
¦щееся на балансе организации            ¦                       ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦72. Сведения об имуществе, переданном   ¦                       ¦
¦должником по договорам другим лицам     ¦                       ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦73. Сведения о правах (требованиях),    ¦                       ¦
¦принадлежащих должнику как кредитору    ¦                       ¦
¦по неисполненным денежным обязательствам¦                       ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦74. Сведения о наличии в собственности  ¦                       ¦
¦(хозяйственном ведении или оперативном  ¦                       ¦
¦управлении) земельных участков          ¦                       ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦75. Сведения о наличии страховых доку-  ¦                       ¦
¦ментов на имущество, название страхового¦                       ¦
¦общества                                ¦                       ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦76. Фактическое место нахождения        ¦                       ¦
¦имущества                               ¦                       ¦
+----------------------------------------+-----------------------+
¦77. Информация о перемещении должником через      ¦             ¦
¦государственную (таможенную) границу материальных ¦             ¦
¦ценностей (по данным таможенных органов)          ¦             ¦
---------------------------------------------------+--------------

Раздел III. Данные об объявлении розыска:

------------------------------------------------------------------
¦78. Вид розыска     ¦(1 - местный, 2 - федеральный, 3 - на ¦    ¦
¦                    ¦территории других государств)         ¦    ¦
+--------------------+--------------------------------------+----+
¦                  Исполнительное производство                   ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦79. Номер 1:         ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+
¦80. Номер 2:         ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
+---------------------+---+T--+---+--T+---+---+---+----+---T+----+
¦81. Дата вынесения   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦
¦постановления о      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦
¦возбуждении          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦
+---------------------+----+----+----+----+-----+----+-----+-----+
¦82. Вид исполнитель- ¦                                          ¦
¦ного документа       ¦                                          ¦
+---------------------+------------------------------------------+
¦83. Наименование     ¦                                          ¦
¦органа, выдавшего    ¦                                          ¦
¦исполнительный       ¦                                          ¦
¦документ             ¦                                          ¦
+---------------------+------------------------------------------+
¦84. Сумма, подлежащая¦                                          ¦
¦взысканию            ¦                                          ¦
+---------------------+------------------------------------------+
¦85. Взыскатель (1 - государство, 2 - юридические лица,    ¦     ¦
¦                3 - физические лица)                      ¦     ¦
+----------------------------------------------------------+-----+
¦                         Розыскное дело                         ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦86. Номер дела:      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦
+---------------------+---+T--+---+--T+---+---+---+--T+---+T--+--+
¦87. Дата вынесения   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦
¦постановления о      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦
¦розыске              ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦
+---------------------+----+----+----+----+-----+----+-----+-----+
¦88. Сумма, подлежащая¦                                          ¦
¦розыску              ¦                                          ¦
+---------------------+------------------------------------------+
¦89. Подразделение,   ¦                                          ¦
¦вынесшее постановле- ¦                                          ¦
¦ние о розыске        ¦                                          ¦
+---------------------+------------------------------------------+
¦90. Фамилия сотрудни-¦                                          ¦
¦ка, ведущего розыск- ¦                                          ¦
¦ное дело             ¦                                          ¦
+---------------------+------------------------------------------+
¦91. Телефон:         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
¦                     +-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+
¦       факс:         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------

Раздел IV. Сведения об арестованном имуществе:

------------------------------------------------------------------
¦92. Дата       ¦93. Наименование ¦94. Кол-во   ¦95. Оценочная   ¦
¦               ¦                 ¦             ¦    стоимость   ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                 ¦             ¦                ¦
+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------------+-------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                 ¦             ¦                ¦
+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------------+-------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                 ¦             ¦                ¦
+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------------+-------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                 ¦             ¦                ¦
+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------------+-------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                 ¦             ¦                ¦
--+-+-+-+-+-+-+-+-----------------+-------------+-----------------

Раздел V. Данные о прекращении розыскного дела:

------------------------------------------------------------------
¦96. Дата      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦
¦прекращения   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦
+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+
¦97. Основание ¦                                                 ¦
¦прекращения   ¦                                                 ¦
+--------------+-------------------------------------------------+
¦98. Взысканная¦                                                 ¦
¦сумма         ¦                                                 ¦
---------------+--------------------------------------------------

Раздел VI. Сведения о поступлении информационной карты:

------------------------------------------------------------------
¦99. Отправитель   ¦                 ¦100. Дата  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+-----------+-+-+-+-+-+-+-+-+
¦101. Получатель   ¦                 ¦102. Дата  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+-----------------+-----------+-+-+-+-+-+-+-+--

------------------------------------------------------------------
¦103. Кодовый номер сообщения (для¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦администратора банка данных)     ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----

Раздел VII. Продолжения реквизитов, дополнения и иные сведения:

------------------------------------------------------------------
¦N рекви-¦Продолжения реквизитов, дополнения и иные сведения     ¦
¦зита    ¦                                                       ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦        ¦                                                       ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦        ¦                                                       ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦        ¦                                                       ¦
+--------+-------------------------------------------------------+
¦104. Признак продолжения дополнений (0 - отсутств., 1- имеется) ¦
------------------------------------------------------------------

Раздел VIII. Сведения о поступлении информационной карты:

------------------------------------------------------------------
¦105. Отправитель ¦                   ¦106. Дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-------------------+----------+-+-+-+-+-+-+-+-+
¦107. Получатель  ¦                   ¦108. Дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------+-------------------+----------+-+-+-+-+-+-+-+--

Примечание: ¹ - признак для ссылки на информацию данного N раздела на листе продолжения реквизитов и дополнений.

------------------------------------------------------------------
¦109. Кодовый номер сообщения (для¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
¦администратора банка данных)     ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦
----------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----

Источник - Письмо Минюста РФ от 02.10.2001 № 06-4526