Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, об изменении наименования и внесении изменений в устав
__________________________________________________ (полное наименование) Протокол 1 внеочередного общего собрания акционеров Банка (небанковской кредитной организации) "___________________________________________" открытого (закрытого) акционерного общества об изменении наименования и внесении изменений в устав г. _____________ "__"________ ___ г. Открытие собрания: _____ часов _____ минут. Время начала регистрации: ___ час. ___ мин. Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин. Собрание закрыто: _____ часов _____ минут. Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "______________" открытого (закрытого) акционерного общества: - _____________________________________________________________________ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя) в лице ___________________________________________________________________; (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании которого он действует) - ____________________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица) Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________. Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Внесение изменений в устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО в связи с изменением наименования 2 . 2. О регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО. По первому вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________" открытого (закрытого) акционерного общества в связи с изменением наименования слушали: _______________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. (В случае принятия решения) Постановили внести в устав Банка (небанковской кредитной организации) "______________" открытого (закрытого) акционерного общества следующие изменения: 1. ___________________________________________________________________. (содержание изменений устава, связанных с изменением наименования) 2. ___________________________________________________________________. По второму вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "___________________" О(З)АО слушали: _______________________. (фамилия, инициалы) Голосовали: "за" - _____; "против" - _____; "воздержались" - _____. (В случае принятия решения) Постановили: Поручить председателю правления (директору и т.п.) ____________________ (фамилия, имя, отчество) представить в ______________ территориальное управление Банка России для государственной регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "____________" документы, установленные п. 16.1 и п. 19.6 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) 3 . Председатель собрания: _______________ _____________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П.
1 Согласно абз. 4 п. 16.1 и п. 19.6 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол общего собрания представляется в двух экземплярах.
2 В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания участников общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
3 Протокол должен содержать фамилию, имя, отчество (если последнее имеется) уполномоченного лица, которому предоставлено право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации (если ходатайство подписывается лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации или единоличным исполнительным органом кредитной организации), - абз. 4 п. 16.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, об увеличении уставного капитала кредитной организации путем увеличения номинальной стоимости акций
- Протокол общего собрания акционеров банка (небанковской кредитной организации), открытого (закрытого) акционерного общества, об увеличении уставного капитала и о внесении в устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала
- Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о внесении изменений в устав кредитной организации (общая форма)
- Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица на основании его заявления о принятии его в общество и внесении вклада, о принятии его в общество, об определении номинальной стоимости и размера его доли, об изменении размеров долей участников и о внесении изменений в устав общества
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении названия общества и утверждении устава общества в новой редакции (образец заполнения)