Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, об увеличении уставного капитала кредитной организации путем увеличения номинальной стоимости акций
_________________________________________________ (полное наименование)
Протокол общего собрания Банка (небанковской кредитной организации) "________________", открытого (закрытого) акционерного общества, об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций
г. _____________
Место проведения _____________________
"___"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Время начала регистрации: ____ час. ____ мин.
Время окончания регистрации: ____ час. ____ мин.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "_____________", Открытого (Закрытого) акционерного общества:
- _____________________________________________________________________ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя) в лице ___________________________________________________________________; (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании которого он действует) - ____________________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Увеличение уставного капитала ОАО/ЗАО "____________" на сумму ______ (__________) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций 1 .
2. Внесение изменений в устав ОАО/ЗАО "_____________" в связи с увеличением уставного капитала 2 .
3. О регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "____________", ОАО/ЗАО.
По первому вопросу повестки дня об увеличении уставного капитала Банка (небанковской кредитной организации) "____________", открытого (закрытого) акционерного общества, слушали: _________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили увеличить уставный капитал Банка (небанковской кредитной организации) "_____________", открытого (закрытого) акционерного общества, на сумму _____ (_________) рублей путем увеличения номинальной стоимости ____________ акций на сумму _____ (_________) рублей.
По второму вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________", открытого (закрытого) акционерного общества, слушали: _________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Внести в устав Банка (небанковской кредитной организации) "___________", открытого (закрытого) акционерного общества, следующие изменения:
1. ___________________________________________________________________. (содержание изменений устава в отношении размера уставного капитала) 2. ___________________________________________________________________. (содержание изменений устава в отношении стоимости акций) По третьему вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "_____________", открытого (закрытого) акционерного общества, слушали: _________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Поручить председателю правления (директору и т.п.) ____________________ (фамилия, имя, отчество) представить в _________________ территориальное управление Банка России для государственной регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" документы, установленные п. 17.11 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965). Председатель собрания _______________/___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) М.П.
1 В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций относится к компетенции общего собрания акционеров общества.
2 В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания участников общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол общего собрания акционеров банка (небанковской кредитной организации), открытого (закрытого) акционерного общества, об увеличении уставного капитала и о внесении в устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала
- Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о внесении изменений в устав кредитной организации (общая форма)
- Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица на основании его заявления о принятии его в общество и внесении вклада, о принятии его в общество, об определении номинальной стоимости и размера его доли, об изменении размеров долей участников и о внесении изменений в устав общества
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении названия общества и утверждении устава общества в новой редакции (образец заполнения)
- Протокол общего собрания акционеров об изменении юридического адреса акционерного общества и внесении изменений в устав
