Протокол общего собрания акционеров банка (небанковской кредитной организации), открытого (закрытого) акционерного общества, об увеличении уставного капитала и о внесении в устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала
_________________________________________________ (полное наименование)
Протокол общего собрания акционеров Банка (небанковской кредитной организации) "______________", открытого (закрытого) акционерного общества, об увеличении уставного капитала и о внесении в устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала
г. _____________
Место проведения _____________________
"___"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Время начала регистрации: ____ час. ____ мин.
Время окончания регистрации: ____ час. ____ мин.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "____________", открытого (закрытого) акционерного общества:
- _____________________________________________________________________ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника) в лице ___________________________________________________________________; (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании которого он действует) - ____________________________________________________________________. (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического лица)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. __ устава кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Повестка дня:
1. Увеличение уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" на сумму ______ (___________) рублей путем выпуска __________________ дополнительных акций в количестве _____ (___________) штук номинальной стоимостью ______ (___________) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров 1 .
2. Внесение изменений в устав ОАО/ЗАО "__________" в связи с увеличением уставного капитала 2 .
3. О государственной регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "____________", О(З)АО.
По первому вопросу повестки дня об увеличении уставного капитала Банка (небанковской кредитной организации) "____________", открытого (закрытого) акционерного общества, слушали: __________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили: увеличить уставный капитал Банка (небанковской кредитной организации) "____________", открытого (закрытого) акционерного общества, на сумму ______ (___________) рублей путем выпуска дополнительных __________ акций в количестве _____ (__________) штук номинальной стоимостью ______ (___________) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров.
По второму вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________", открытого (закрытого) акционерного общества, слушали: _____________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Внести в устав Банка (небанковской кредитной организации) "___________", открытого (закрытого) акционерного общества, следующие изменения:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
По третьему вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "_______________", открытого (закрытого) акционерного общества, слушали: __________________________. (фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Поручить председателю правления (директору и т.п.) _________________________________________ представить в ___________________ (фамилия, имя, отчество) территориальное управление Банка России для государственной регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" документы, установленные п. 17.11 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965). Протокол Общего собрания акционеров составлен "___"________ ___ г. 3 Председатель собрания _________/___________________ (подпись) (фамилия, инициалы) М.П.
1 В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества.
2 Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.
- Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о внесении изменений в устав кредитной организации (общая форма)
- Протокол общего собрания участников кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица на основании его заявления о принятии его в общество и внесении вклада, о принятии его в общество, об определении номинальной стоимости и размера его доли, об изменении размеров долей участников и о внесении изменений в устав общества
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении названия общества и утверждении устава общества в новой редакции (образец заполнения)
- Протокол общего собрания акционеров об изменении юридического адреса акционерного общества и внесении изменений в устав
- Протокол общего собрания членов сельскохозяйственного кооператива по вопросу утверждения устава кооператива, внесения изменений и дополнений к нему
