Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о внесении изменений в устав кредитной организации (общая форма)

_________________________________________________ (полное наименование)

Протокол ¹ внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации "_______________________________", открытого (закрытого) акционерного общества, о внесении изменений в устав кредитной организации (общая форма)

г. _____________                                       "___"________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

Время начала регистрации: ____ час. ____ мин.

Время окончания регистрации: ____ час. ____ мин.

Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "______________", открытого (закрытого) акционерного общества:

    - _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического
лица)

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. __ устава кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________", О(З)АО.

2. О регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "____________", О(З)АО.

    По  первому  вопросу  повестки  дня  о внесении изменений в устав Банка
(небанковской  кредитной организации) "____________", открытого (закрытого)
акционерного общества, слушали: _________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения ² ) Постановили:

Внести в устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________", открытого (закрытого) акционерного общества, следующие изменения:

1. _______________________________________________________.

2. _______________________________________________________.

    По  второму  вопросу  повестки дня о регистрации изменений устава Банка
(небанковской  кредитной организации) "_________________", О(З)АО, слушали:
__________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили:

    Поручить      председателю     правления     (директору     и     т.п.)
______________________________________________ представить в ______________
(фамилия, имя, отчество)
территориальное  управление  Банка  России  для государственной регистрации
изменений     устава    Банка    (небанковской    кредитной    организации)
"________________" документы, установленные п. 16.1 Инструкции Банка России
от  02.04.2010  N  135-И  "О  порядке  принятия  Банком  России  решения  о
государственной  регистрации  кредитных  организаций  и  выдаче лицензий на
осуществление  банковских  операций"  (зарег.  в  Минюсте  РФ  22.04.2010 N
16965).

Председатель собрания:

_______________ _____________
(Ф.И.О.)      (подпись)

М.П.

Источник - Кабанов О.М.