Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с ликвидацией филиалов (представительств)

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров (наблюдательного совета) Открытого/Закрытого акционерного общества "_______________"

    г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ______________________________.

Дата проведения заседания: _______________________________.

Время начала регистрации участников: _____________________.

Время окончания регистрации участников: __________________.

Время открытия собрания: _________________________________.

Время закрытия собрания: _________________________________.

Список членов Совета директоров:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

5. ________________________________________________________

На заседании присутствовали ____________ Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется ¹ .

Председатель заседания Совета директоров: ________________.

Секретарь заседания Совета директоров: ___________________.

(Избраны единогласно)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Ликвидация филиала (представительства) ОАО/ЗАО "_______________" ² .

2. Создание ликвидационной комиссии.

3. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "_______________".

1. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
Ликвидировать филиал (представительство) ОАО/ЗАО "____________________"
в связи с ________________________________________________________________.
(указать причины)

2. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
Создать ликвидационную комиссию в составе ____________________________.

3. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
3.1. Внести следующие изменения в Устав ОАО/ЗАО "____________________":
__________________________________________________________________________.
3.2. Уведомить  орган  государственной регистрации о ликвидации ОАО/ЗАО
"_______________".

Председатель собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Источник - ЗАО "Юринформ В"