Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) о внесении в устав АО изменений, связанных с созданием филиалов (представительств)

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров (наблюдательного совета) открытого/закрытого акционерного общества "_______________"

    г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ______________________________.

Дата проведения заседания: _______________________________.

Время начала регистрации участников: _____________________.

Время окончания регистрации участников: __________________.

Время открытия собрания: _________________________________.

Время закрытия собрания: _________________________________.

Список членов Совета директоров:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3. ________________________________________________________

4. ________________________________________________________

5. ________________________________________________________

На заседании присутствовали ___________ Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется ¹ .

Председатель заседания Совета директоров: ________________.

Секретарь заседания Совета директоров: ___________________.

(Избраны единогласно)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Создание филиала (открытие представительства) ОАО/ЗАО "_________" ² .

2. Утверждение Положения о филиале (представительстве).

3. Назначение руководителя филиала (представительства).

4. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "______________".

1. Слушали: о создании филиала (открытии представительства) ОАО/ЗАО "_______________".

    По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - _____.

Постановили:

Создать филиал (открыть представительство) ОАО/ЗАО "_______________" и определить его место нахождения по адресу: ____________________.

2. Слушали: об утверждении Положения о филиале (представительстве) ОАО/ЗАО "_______________".

    По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - _____.

Постановили:

Утвердить Положение о филиале (представительстве) ОАО/ЗАО "____________".

3. Слушали: о назначении руководителя филиала (представительства) ОАО/ЗАО "_______________".

    По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
Назначить  руководителем   (указать  название  должности  руководителя)
филиала (представительства) ОАО/ЗАО "_____________________________________"
__________________________________________________________________________.
(указать Ф.И.О., дату рождения, реквизиты паспорта, место регистрации)

4. Слушали: о внесении изменений в Устав ОАО/ЗАО "___________________".
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
Внести изменения в Устав ОАО/ЗАО, читать пункт _____ Устава в следующей
редакции: ________________________________________________________________.

Председатель собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Источник - ЗАО "Юринформ В"