Образец обращения о проведении анализа информации о деятельности лица, осуществляющего ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 02 ТН ВЭД ТС, для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков

Приложение к Порядку действий должностных лиц таможенных органов при сборе и обработке информации для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 02 ТН ВЭД ТС

                                                    Руководителю ФТС России

Образец обращения
о проведении анализа информации о деятельности лица,
осуществляющего ввоз товаров, классифицируемых
в товарной группе 02 ТН ВЭД ТС, для определения
степени выборочности применения мер
по минимизации рисков

"__" ___________ 20__ г.

В  соответствии  с  приказом  ФТС  России  от _____________ N _____ "Об
утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и
обработке информации для определения степени выборочности применения мер по
минимизации   рисков   в   отношении   лиц,  осуществляющих  ввоз  товаров,
классифицируемых  в  товарной  группе  02  ТН ВЭД ТС" прошу Вас в отношении
товаров, перемещаемых ____________________________________________________,
(наименование участника ВЭД, ИНН)
определить степень выборочности применения мер  по  минимизации  рисков  на
основе анализа следующих сведений:
1) о наименовании, об организационно-правовой форме, о месте нахождения
(адрес  государственной  регистрации и адрес фактического местонахождения),
об  открытых банковских счетах Лица, а также перечне и месте нахождения его
обособленных   структурных  подразделений,  через  которые  Лицо  планирует
осуществлять свою внешнеторговую деятельность, на день обращения;
2) о размере уставного капитала;
3) о  дате  помещения  первой  товарной  партии под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления;
4)  о  постановке  заявителя  на  учет  в  налоговом  органе в качестве
налогоплательщика и об идентификационном номере налогоплательщика;
5) о применяемой системе налогообложения;
6)  о  задолженности Лица по уплате федеральных, региональных и местных
налогов;
7) о руководителе Лица, главном бухгалтере;
8) о продавцах, отправителях товаров и о месте их нахождения;
9)  о  наименовании, местонахождении банка, реквизитах расчетных счетов
продавца,  в  соответствии  с  которыми  производится (будет производиться)
оплата за товары;
10)  о  лицах,  уполномоченных  на  представление  интересов  Лица  при
рассмотрении обращения.

Перечень прилагаемых документов: 1) _______________________________________
(указываются документы, прилагаемые
к обращению)
2) _______________________________________

_________________________________   ___________   _____________ ___________
(Ф.И.О. руководителя организации)    (подпись)       (дата)          М.П.

_________________________________   ___________   _________________________
(Ф.И.О. главного бухгалтера)       (подпись)             (дата)

Источник - Приказ ФТС России от 02.04.2013 № 626