Министерство юстиции Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПРИКАЗ
от 11 апреля 2014 года N 147
Об утверждении Порядка изучения в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности
В целях обеспечения эффективного применения мер уголовно-правового воздействия и реализации принципа неотвратимости ответственности за совершенное преступление приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок изучения в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности.
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы судебных приставов от 28.02.2013 N 67 "Об утверждении порядка изучения исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности".
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава Российской Федерации Игнатьеву Т.П.
Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Российской Федерации А.О.Парфенчиков
Приложение. Порядок изучения в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений и организации контроля за данным направлением деятельности
Приложение
УТВЕРЖДЕН приказом ФССП России от 11 апреля 2014 года N 147
1. В соответствии с указанным Порядком изучению подлежат исполнительные производства, возбужденные на основании исполнительных документов, выданных судами: о взыскании алиментных обязательств, о взыскании кредиторской задолженности на сумму свыше 1,5 млн.руб., а также должниками по которым являются юридические лица.
2. Судебный пристав-исполнитель, у которого на исполнении находится исполнительное производство, в полуторамесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства обеспечивает принятие всех мер принудительного исполнения, в том числе предусмотренных перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления признаков преступлений, подследственных ФССП России (далее - перечень) (приложения N 1, 2, 3, 4, 5). Все процессуальные документы и иные документы формирует в АИС ФССП России.
При наличии оснований судебный пристав-исполнитель незамедлительно составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, который вместе с копиями судебного решения, исполнительного документа и документов, предусмотренных перечнем, передает начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) для принятия решения о регистрации сообщения о преступлении.
3. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) либо заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава (лицо, исполняющее его обязанности) не реже одного раза в неделю изучает исполнительные производств на предмет принятия полного комплекса мер судебным приставом-исполнителем, а также исполнительные производства, в рамках которых произведен арест имущества должника и на момент проверки исполнительного производства арестованное имущество не передано на реализацию.
Изучению подлежат исполнительные производства, по которым длительное время (от двух месяцев и более) не исполняются требования исполнительного документа, перечисленные в пункте 1 данного Порядка, находящиеся на исполнении, без объективных причин.
Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) либо заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава (лицо, исполняющее его обязанности):
по результатам изучения с учетом наличия в материалах исполнительного производства документов, предусмотренных перечнем, составляет указания, направленные на исполнение требований исполнительного документа, выявление и документирование преступлений (приложения N 6, 7, 8);
вносит указания, направленные на исполнение требований исполнительного документа, выявление и документирование преступлений в АИС ФССП России, поручает судебному приставу-исполнителю исполнение указаний, устанавливает контрольный срок для их исполнения, обеспечивает непосредственный контроль за своевременностью и полнотой реализации указаний.
Копии подготовленных указаний приобщаются к специальному номенклатурному делу, ведение которого возлагается на должностное лицо структурного подразделения территориального органа ФССП России.
4. Судебный пристав-исполнитель исполняет все пункты указаний начальника отдела - старшего судебного пристава (лица, исполняющего его обязанности) либо заместителя начальника отдела - заместителя старшего судебного пристава (лица, исполняющего его обязанности) по исполнительному производству, о результатах докладывает в установленный контрольный срок. Все процессуальные документы и иные документы формирует в АИС ФССП России.
После выполнения всех пунктов указания при наличии оснований судебный пристав-исполнитель составляет рапорт об обнаружении признаков преступления, который вместе с копиями судебного решения, исполнительного документа и документов, предусмотренных перечнем, передает начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) для принятия решения о регистрации сообщения о преступлении.
5. Начальник отдела - старший судебный пристав (лицо, исполняющее его обязанности) рассматривает рапорт судебного пристава-исполнителя, при наличии оснований дает письменное поручение о регистрации сообщения о преступлении в книге учета сообщений о преступлениях и проведении проверки в порядке ст.144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В случае установления неполноты выполнения судебным приставом-исполнителем исполнительных действий, предусмотренных перечнем, дает письменные указания (приложения N 6, 7, 8).
6. Отдел организации исполнительного производства:
осуществляет контроль за соблюдением структурными подразделениями территориального органа ФССП России настоящего Порядка и организует методическое обеспечение работы по исполнению исполнительных документов. В этих целях проводит анализ исполнения указаний, докладывает о результатах этой работы заместителю руководителя территориального органа ФССП России, курирующему организацию исполнительного производства;
ежемесячно проводит анализ исполнения указаний и выявления преступлений, подследственных Федеральной службе судебных приставов, результаты которого в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом, докладывает в Управление организации исполнительного производства (приложение N 9).
7. Отдел организации дознания обеспечивает контроль за полнотой и качеством проведения дознавателями доследственных проверок, принятием законных и обоснованных процессуальных решений в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
8. Управление организации исполнительного производства организует реализацию настоящего Порядка.
Приложение N 1. Перечень документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ*
Приложение N 1 к Порядку изучения исполнительных производств
________________
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ.
Наименование Nмероприятия п/п
1 Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2 Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы
3 Истребовать необходимую информацию о месте нахождения
должника и о его доходах из территориальных органов:
Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства либо месте пребывания
Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о получении должником пенсии, а также о его месте работы
Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах
4 Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах
мобильных телефонов, зарегистрированных на должника
5 Получить необходимую информацию об имуществе должника от:
Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники**
________________
** Сведения запрашиваются при необходимости.
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)**
________________
** Сведения запрашиваются при необходимости.
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания**
________________
** Сведения запрашиваются при необходимости.
6 С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника, о чем составить акт
7 Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника
8 В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного
9 Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве
10 Произвести расчет задолженности по алиментам
11 Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст.157 УК РФ, в соответствии с установленной формой
12 Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения о взыскании средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей)
13 Получить объяснение от взыскателя по факту злостного уклонения должника от уплаты алиментов, о его местонахождении, месте работы и т.д.
14 В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.14, 17.8 КоАП РФ
15 В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229- ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества
Приложение N 2. Перечень документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника-гражданина признаков преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ*
Приложение N 2 к Порядку изучения исполнительных производств
________________
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ.
N п/п Наименование мероприятия
1 Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2 Вручить под роспись должнику требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы
3 Истребовать необходимую информацию о месте нахождения
должника и о его доходах из территориальных органов:
Федеральной миграционной службы - о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства и месте пребывания
Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о доходах и отчислениях в фонд, о получении должником пенсии, а также о его месте работы
Федеральной налоговой службы - сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица. В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах
4 Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах
мобильных телефонов, зарегистрированных на должника
5 Получить необходимую информацию об имуществе должника от:
Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника счетов (вкладов), а при необходимости истребовать выписки о движении денежных средств по счетам с даты возбуждения исполнительного производства
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии у должника специальной техники**
________________
** Сведения запрашиваются при необходимости.
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)**
________________
** Сведения запрашиваются при необходимости.
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания**
________________
** Сведения запрашиваются при необходимости.
6 С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника, о чем составить акт
7 Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника
8 В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного
9 Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе от постановки на учет в качестве безработного, а также о получении пособий должником в таком качестве
10 С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по месту регистрации (проживания) должника-гражданина, о чем составить акт
11 Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника
12 Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст.177 УК РФ, в соответствии с установленной формой
13 Получить объяснение от должника по факту неисполнения
судебного решения
14 Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника и об иных обстоятельствах
15 В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.14, 17.8 КоАП РФ
16 В случае неустановления места нахождения должника по фактическому адресу проживания, а также при наличии оснований, предусмотренных ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229- ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника, а также принадлежащего ему имущества
Приложение N 3. Перечень документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника-организации признаков преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ*
Приложение N 3 к Порядку изучения исполнительных производств
________________
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ.
N п/п Наименование мероприятия
1 Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2 Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении
3 Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника-организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, является ли должник-организация учредителем другого юридического лица
4 Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации
5 Получить необходимую информацию об имуществе должника-
организации от:
Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника- организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника- организацию транспортных средствах
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника- организацию специальной техники**
________________
** Сведения запрашиваются при необходимости.
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)**
________________
** Сведения запрашиваются при необходимости.
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания**
________________
** Сведения запрашиваются при необходимости.
6 С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт
7 Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию - бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности
8 Проверить движение денежных средств по кассе должника- организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации
9 Истребовать у должника-организации книгу учета договоров,
краткосрочных и долгосрочных обязательств
10 Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника-организации
11 Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст.177 УК РФ, в соответствии с установленной формой
12 Получить объяснение от руководителя должника-организации по
факту неисполнения судебного решения
13 Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником- организацией судебного решения, об известных ему источниках и размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах
14 В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствования руководителем должника- организации законной деятельности судебного пристава- исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.14, 17.8 КоАП РФ
15 В случае неустановления места нахождения по юридическому адресу должника-организации, а также при наличии оснований, предусмотренных ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229- ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ему имущества
Приложение N 4. Перечень документов и исполнительных действий имущественного характера, обязательных, для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ*
Приложение N 4 к Порядку изучения исполнительных производств
________________
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ.
N п/п Наименование мероприятия
1 Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2 Вручить под роспись руководителю должника-организации требования о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении
3 Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника-организации и постановку на учет в налоговых органах, бухгалтерский баланс, а также сведения о наличии у должника-организации долей в уставном капитале другого юридического лица либо сведения о том, является ли должник-организация учредителем другого юридического лица
4 Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации
5 Получить необходимую информацию об имуществе должника-
организации от:
Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника- организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника- организацию транспортных средствах
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника- организацию специальной техники**
________________
** Сведения запрашиваются при необходимости.
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)**
________________
** Сведения запрашиваются при необходимости.
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания**
________________
** Сведения запрашиваются при необходимости.
7 С целью установления местонахождения и проверки имущественного положения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт
8 Истребовать у должника-организации необходимую бухгалтерскую документацию - бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги, а также документы о наличии дебиторской задолженности
9 Проверить движение денежных средств по кассе должника- организации и вынести постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства должника-организации
10 Истребовать у должника-организации книгу учета договоров,
краткосрочных и долгосрочных обязательств
11 Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника-организации
12 Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ, по факту неисполнения судебного решения
13 Получить объяснение от руководителя должника-организации по
факту неисполнения судебного решения
14 Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником- организацией судебного решения, об известных ему источниках и о размере доходов должника-организации и об иных обстоятельствах
15 В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве, а также воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.14, 17.8 КоАП РФ
16 При отсутствии должника-организации по юридическому адресу, а также при наличии оснований, предусмотренных ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ему имущества
Приложение N 5. Перечень документов и
исполнительных действий неимущественного характера, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ*
Приложение N 5 к Порядку изучения исполнительных производств
________________
* Перечень является примерным, что предполагает выполнение иных исполнительных действий, направленных на выявление в деяниях должников признаков состава преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ
Наименование Nмероприятия п/п
1 Уведомить руководителя должника-организации о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под роспись постановление о возбуждении исполнительного производства
2 Вручить под роспись руководителю должника-организации требование о явке в установленный срок на прием к судебному приставу-исполнителю
3 Истребовать из территориальных органов Федеральной налоговой службы выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и иные документы, подтверждающие государственную регистрацию должника-организации и постановку на учет в налоговых органах
4 Истребовать и приобщить к материалам исполнительного производства приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя должника-организации
5 С целью проверки исполнения должником-организацией судебного решения осуществить выход по юридическому (фактическому) адресу должника-организации, о чем составить акт
6 В случае неисполнения должником-организацией судебного решения составить акт, подтверждающий неисполнение должником требований исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения
7 Вынести постановление о взыскании с должника
исполнительского сбора
8 Установить новый срок для добровольного исполнения судебного решения в соответствии с ч.1 ст.105 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
9 Предупредить руководителя должника-организации об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ, по факту неисполнения судебного решения
10 Получить объяснение от руководителя должника-организации по
факту неисполнения судебного решения
11 Получить объяснение от взыскателя о неисполнении должником-
организацией судебного решения и об иных обстоятельствах
12 В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве, неисполнения содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, а также воспрепятствования должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.14, 17.15, 17.8 КоАП РФ
13 При отсутствии должника-организации по юридическому адресу, а также при наличии оснований, предусмотренных ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", объявить розыск должника-организации, а также принадлежащего ему имущества
14** При необходимости получить необходимую информацию об
имуществе должника-организации от:
________________
** Информация запрашивается с целью изучения возможности погашения исполнительского сбора, наложенных штрафов по ст.17.15 КоАП РФ и расходов на совершение исполнительных действий. Также информация запрашивается для выявления финансовых возможностей самостоятельного исполнения должником требований исполнительного документа.Банков и кредитных учреждений - о наличии у должника- организации расчетных счетов, истребовать выписки о движении денежных средств по ним с даты возбуждения исполнительного производства
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды
ГИБДД МВД России - о зарегистрированных на должника- организацию транспортных средствах
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - о наличии зарегистрированной на должника- организацию специальной техники
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России - о наличии у должника-организации маломерных судов (катера, лодки, яхты и т.п.)
Федеральной службы по интеллектуальной собственности - о наличии зарегистрированных на должника-организацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания
Должника-организации - бухгалтерскую документацию (бухгалтерский баланс, кассовую книгу, складские книги и иные документы), книгу учета договоров, краткосрочных и долгосрочных обязательств, а также документы о наличии дебиторской задолженности
Приложение N 6. Указание
Приложение N 6 к Порядку изучения исполнительных производств
Судебному приставу-исполнителю
(наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)
УКАЗАНИЕ
" " 20 г. г.
По результатам изучения исполнительного производства N
,
возбужденного вотношении
и перспективного для
(дата) (Ф.И.О.)
применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст.157 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом- исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу- исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ, необходимо в установленный срок провести следующие мероприятия:
Nп/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения Результаты исполнения
Срок исполнения Результаты исполнения
1-14*
15**
________________
* Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ (приложение N 1 к Положению об организации изучения исполнительных производств).
** Иные мероприятия. После выполнения в полном объеме мероприятий в случае последующего уклонения должника от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных родителей) составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности).
Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания - к номенклатурному делу.
О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "___" _________ 20___ г. начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) либо заместителю начальника отдела - заместителю старшего судебного пристава (лицу, исполняющему его обязанности).
Начальник отдела -
старший судебный пристав подпись Ф.И.О.
Указание получил "
" 20 г.
судебный пристав- исполнитель
подпись Ф.И.О.
Приложение N 7. Указание
Приложение N 7 к Порядку изучения исполнительных производств
Судебному приставу-исполнителю
(наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)
УКАЗАНИЕ
" " 20 г. г.
По результатам изучения исполнительного производства N
,
возбужденного вотношении
и перспективного для
(дата) (Ф.И.О.)
применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст.177 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом- исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу- исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ, необходимо незамедлительно провести следующие мероприятия (в зависимости от категории должника - физическое или юридическое лицо):
Nп/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения Результаты исполнения
Срок исполнения Результаты исполнения
1-15*
16**
________________
* Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ (приложения N 2, 3 к Положению об организации изучения исполнительных производств).
** Иные мероприятия. После выполнения в полном объеме мероприятий в случае последующего уклонения должником от уплаты кредиторской задолженности составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности).
Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания - к номенклатурному делу.
О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "___"______ 20___г. начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) либо заместителю начальника отдела - заместителю старшего судебного пристава (лицу, исполняющему его обязанности).
Начальник отдела -
старший судебный пристав подпись Ф.И.О.
Указание получил "
" 20 г.
судебный пристав- исполнитель
подпись Ф.И.О.
Приложение N 8. Указание
Приложение N 8 к Порядку изучения исполнительных производств
Судебному приставу-исполнителю
(наименование структурного подразделения, Ф.И.О.)
УКАЗАНИЕ
" " 20 г. г.
По результатам изучения исполнительного производства N
,
возбужденного вотношении
и перспективного для
(дата) (Ф.И.О.)
применения мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных ст.315 УК РФ, установлено, что необходимый объем работы по выявлению признаков противоправных деяний должника судебным приставом- исполнителем не выполнен. В связи с этим судебному приставу- исполнителю в целях документирования признаков преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ, необходимо в установленный срок провести следующие мероприятия:
Nп/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения Результаты исполнения
Срок исполнения Результаты исполнения
1-14*
15**
________________
* Документы и исполнительные действия, установленные перечнем документов и исполнительных действий, обязательных для выявления в деяниях должника признаков преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ (приложения N 4, 5 к Положению об организации изучения исполнительных производств).
** Иные мероприятия. После выполнения в полном объеме указанных мероприятий в случае последующего неисполнения должником требований судебного акта составить рапорт об обнаружении в действиях должника признаков преступления, предусмотренного ст.315 УК РФ, который незамедлительно представить начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности).
Настоящее указание приобщить к материалам исполнительного производства, копию указания - к номенклатурному делу.
О результатах исполнения данного указания доложить письменно до "___"______________20___г. начальнику отдела - старшему судебному приставу (лицу, исполняющему его обязанности) либо заместителю начальника отдела - заместителю старшего судебного пристава (лицу, исполняющему его обязанности).
Начальник отдела -
старший судебный пристав подпись Ф.И.О.
Указание получил "
" 20 г.
судебный пристав- исполнитель
подпись Ф.И.О.
Приложение N 9. Сведения о результатах изучения в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств на предмет наличия признаков преступлений
Приложение N 9 к Порядку изучения исполнительных производств
N Коли- Коли- Коли- Коли- Общее Из них Коли- Из них
статьи УК РФ
чество
чество
чество
чество
коли-
Коли-
Коли-
чество
Коли-
Коли- ука-
указа-
час-
неис-
чество
чество
чество
приня-
чество
чество заний,
ний,
тично
полне-
состав-
состав-
состав-
тых
возбуж-
выне- данных
испол-
испол-
нных
ленных
ленных
ленных
реше-
денных
сенных судеб-
ненных
ненных
указа-
рапор-
рапор-
рапор-
ний в
уголов-
поста- ному
вуказа-
ний
тов об
тов об
тов об
порядке
ных
новле- прис-
полном
ний
обна-
обна-
обна-
ст.144,
дел
ний об таву-
объ-
руже-
руже-
руже-
145
отказе испол-
еме
нии
нии
нии
УПК РФ
в воз- нителю
приз-
призна-
приз-
набуж- наков
ков
наков
осно-
дении прес-
прес-
прес-
вании
уголов- тупле-
тупле-
тупле-
рапор-
ного ния
ния
ния
тов
дела судеб-
судеб-
судеб-
судеб- ными
ным
ным
ных приста-
прис-
прис-
прис- вами-
тавом-
тавом-
тавов- испол-
испол-
испол-
испол- нителя-
ните-
ните-
ните- ми
лем
лем
лей после
после выпол-
выпол- нения
нения меро-
меро- прия-
прия- тий,
тий, преду-
преду- смот-
смот- ренных
ренных п.2п.4Поряд-
Поряд- ка
ка
Коли- чество мате- риалов про- верки, пере- данных по под- следст- вен- ности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
157
315
177
Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: Бюллетень Федеральной службы судебных приставов, N 5, 2014 год