Сообщение арбитражного управляющего о выявленных им признаках преднамеренного и фиктивного банкротства (уголовная ответственность)
В орган предварительного расследования (по месту нахождения должника) ______________________________________ адрес: ______________________________, телефон: _________, факс: ___________, адрес электронной почты: _____________ Арбитражный управляющий: _____________ (Ф.И.О.) адрес: ______________________________, телефон: _________, факс: ___________, адрес электронной почты: _____________ При проведении на основании п. 2 ст. 20.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 1 проверки наличия признаков фиктивного или преднамеренного банкротства мною - ________________________, (Ф.И.О. арбитражного управляющего) являющегося членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих "____________________", выявлен факт причинения крупного ущерба должником - ____________________________________, а именно ___________________________, (наименование или Ф.И.О. должника) в размере ________________, что подтверждается ___________________________. В соответствии с п. 15 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 855 2 , направляю заключение о наличии признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства в действиях _________________________________ (наименование или Ф.И.О. должника) для принятия решения о возбуждении в отношении должника уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 197 (ст. 196) УК РФ. Приложения: 1. Заключение от "___"___________ ___ г. 2. Копии документов (на основании которых сделан вывод о наличии признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства). 3. Результаты финансового анализа. Арбитражный управляющий _________________ __________________ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. "___"______________ ___ г.
1 В соответствии с абз. 9 п. 2 ст. 20.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан:
выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступления.
2 В соответствии с п. 15 Временных правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 855, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства представляется собранию кредиторов, арбитражному суду, а также не позднее 10 рабочих дней после подписания - в органы, должностные лица которых уполномочены в соответствии с КоАП РФ составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.12 КоАП РФ, для принятия решения о возбуждении производства по делу об административном правонарушении.
В случае если в заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства устанавливается факт причинения крупного ущерба, оно направляется только в органы предварительного расследования.
- Сообщение об увольнении работника, из заработной платы которого производились удержания по исполнительному документу (образец заполнения)
- Сообщение об отклонении уведомления о расторжении договора с оператором связи
- Сообщение об отклонении уведомления о заключении договора с оператором связи
- Сообщение об отсутствии уведомления, предусмотренного частью 2 статьи 7 Федерального закона "О клиринге и клиринговой деятельности"
- Сообщение акционеру закрытого акционерного общества об отказе других акционеров и общества от покупки предложенных им на продажу акций
