Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об установлении порядка распределения чистой прибыли и внесении изменений в устав
___________________________________________________________________ (полное наименование общества с ограниченной ответственностью)
Протокол N ___ об установлении порядка распределения чистой прибыли и внесении изменений в устав
г. _________________ "___"__________ ____ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие участников.
Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"_________ ___ г.
Место проведения собрания: ____________________________.
Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.
Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.
Открытие собрания: ___ часов __ минут.
Собрание закрыто: ___ часов __ минут.
В собрании участвовали участники общества с ограниченной ответственностью "__________":
Присутствовали участники (представители) 1 : 1. ________________________________________ в лице ___________________, (наименование организации) действующ___ на основании _______________, _____% голосов. 2. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан (Ф.И.О. участника) _____________________________ "__"__________ ___ г., зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________, ______% голосов. 3. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан (Ф.И.О. участника) _____________________________ "__"_________ ____ г., зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________, ______% голосов.
Итого 100% голосов.
Собрание открыл _______________________________. Было предложено выбрать председателем собрания ______________________________, секретарем собрания - _______________.
Голосовали:
"За" - ___% от числа присутствующих.
"Против" - ___%.
"Воздержались" -___%.
Избраны:
Председатель собрания - _________________, паспорт серии ______ N ____, (Ф.И.О.) выдан _____________________ "__"________ ____ г., зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________. Секретарь собрания - ____________________, паспорт серии ______ N ____, (Ф.И.О.) выдан __________________ "__"____________ ___ г., зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________. Лица, проводившие подсчет голосов: 1. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан (Ф.И.О.) ___________________________ "__"_______ _____ г., зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________. 2. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан (Ф.И.О.) ___________________________ "__"________ ____ г., зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________.
Кворум для принятия решений по объявленной повестке дня имеется.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.
Повестка дня:
1. Об установлении порядка распределения чистой прибыли в Обществе с ограниченной ответственностью "__________________", зарегистрированном от "__"_________ _____ г., ОГРН _________, ИНН _________________, место нахождения: ________________________ (далее - "Общество").
2. О внесении изменений в устав Общества.
(Вариант: 3. О назначении ответственного за внесение изменений в устав и их регистрацию и установление порядка и сроков внесения изменений.)
Общее собрание участников Общества открыл _____________________________ (лицо, осуществляющее функции ___________________________________________________________________________ единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее ___________________________________________. коллегиальный исполнительный орган Общества) Слушали: По первому вопросу выступил _________________________ с предложением в (Ф.И.О. докладчика) соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" установить порядок распределения чистой прибыли Общества.
Голосовали:
"За" - _______ голосов.
"Против" - _____ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.
(Если решение принято 2 ) Постановили:
Установить следующий порядок распределения чистой прибыли Общества (иной, чем установлен статьей 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"): _________________.
Слушали:
По второму вопросу выступил _________________________ с предложением в (Ф.И.О. докладчика) соответствии с п. 2 ст. 28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" внести в устав Общества изменения, связанные с установлением порядка распределения чистой прибыли Общества между участниками.
Голосовали:
"За" - ______ голосов.
"Против" - _____ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.
(Если решение принято 2 ) Постановили:
Внести в устав Общества изменения, связанные с установлением порядка распределения чистой прибыли Общества между участниками: пункт ____ устава изменить на следующий: ___________________.
(Вариант: По третьему вопросу выступил ______________ с предложением в (Ф.И.О. докладчика) соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" назначить ответственного за внесение изменений в устав и их регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.
Были предложены кандидатуры:
1. _____________________________________________.
2. _____________________________________________.
3. _____________________________________________.
За __________________ проголосовали ______% участников общего собрания. (Ф.И.О.) "Против" - ___%. "Воздержались" -___%. За __________________ проголосовали ______% участников общего собрания. (Ф.И.О.) "Против" - ___%. "Воздержались" -___%. За __________________ проголосовали ______% участников общего собрания. (Ф.И.О.) "Против" - ___%. "Воздержались" -___%. (Если решение принято) Постановили: Избрать ответственным ____________________________________. (Ф.И.О.) Постановили: 1. Установить ________________________ срок для регистрации изменений в (Ф.И.О.) устав Общества ________ дней со дня принятия решения общим собранием. 2. Уведомить общее собрание о регистрации внесенных изменений в устав в срок _______________ в следующем порядке: __________________________.) ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ: 1. ____________________________ _________________/________________/ (наименование участника) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. 2. ___________________________________ __________________ (Ф.И.О. участника полностью) (подпись) 3. ___________________________________ __________________ (Ф.И.О. участника полностью) (подпись) Председатель собрания: _____________/___________________/ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь собрания: _____________/___________________/ (подпись) (Ф.И.О.) Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган Общества: _________________/__________________ (Ф.И.О.) (подпись)
1 В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
2 В соответствии с пп. 2, 7 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции общего собрания участников общества относятся:
- изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества.
В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 28 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" уставом общества при его учреждении или путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками общества. Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об установлении обязанности участников вносить вклады в имущество по решению общего собрания участников и о внесении изменений в устав
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о включении в устав положений, предусматривающих возможность предложения доли или части доли в уставном капитале всем участникам общества непропорционально размерам их долей
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении размера заранее определенной уставом цены покупки доли или части доли или порядка ее определения
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросу об исключении из устава положений об ограничении максимального размера доли участника общества
- Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении (исключении) положений, устанавливающих порядок определения числа голосов участников общества, и внесении изменений в устав
