Перечень документов, прилагаемых к бланку направления, для передачи в вышестоящие таможенные органы для принятия решения по валютному контролю и контролю за исполнением внешнеторговых бартерных сделок

Приложение N 3 к Технологической схеме взаимодействия отдела валютного контроля с другими подразделениями таможни по валютному контролю и контролю за исполнением внешнеторговых бартерных сделок

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К БЛАНКУ НАПРАВЛЕНИЯ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В ВЫШЕСТОЯЩИЕ ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ И КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ БАРТЕРНЫХ СДЕЛОК

1. Контракт, договор либо другой документ, удостоверяющий намерения сторон, для проведения деятельности участниками ВЭД.

2. Паспорт сделки (ПС, ПСи, Псб) либо при расчетах в валюте РФ - справка о наличии корреспондентского счета иностранного банка в уполномоченном банке РФ, ведущем рублевые расчеты иностранного лица, либо справка о наличии счета типа "Т" иностранного лица.

3. ГТД, ДТС, КТС, зарегистрированные в ОТОиТК.

4. Товаросопроводительные документы (ж/д накладные/CMR и др.).

5. Инвойс (счет - фактура) продавца.

6. Упаковочный лист.

7. Письмо из уполномоченного банка о подтверждении об оплате либо платежное поручение (заверенное в установленном порядке) по оплате за товар с использованием банка, если по условиям контракта купли - продажи предполагается предоплата за товар.

8. Акт идентификационного досмотра с подробным описанием декларируемого товара с указанием его номенклатуры, качества, артикулов и др.

9. Учредительные документы (в случае перемещения товаров в качестве вклада в уставный фонд предприятий с иностранными инвестициями и иностранных предприятий).

10. Учетная карточка участника ВЭД.

Примечание. Документы представляются в копиях, заверенных личной номерной печатью инспектора, осуществляющего проверку на 3-м этапе таможенного оформления.

Источник - Приказ Московской северной таможни МТУ ГТК РФ от 14.10.1998 № 315