Сведения о трансграничных переводах физических лиц (месячная, квартальная форма)

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указаний Банка России от 12.05.2011 N 2627-У,

от 03.06.2013 N 3006-У)



                                                     Банковская отчетность
                      -----------------------------------------------------
                      ¦   Код    ¦  Код кредитной организации (филиала)   ¦
                      ¦территории+----------------------------------------+
                      ¦ по ОКАТО ¦ по ¦   основной    ¦регистрационный¦БИК¦
                      ¦          ¦ОКПО¦государственный¦     номер     ¦   ¦
                      ¦          ¦    ¦регистрационный¦ (/порядковый  ¦   ¦
                      ¦          ¦    ¦     номер     ¦    номер)     ¦   ¦
                      +----------+----+---------------+---------------+---+
                      ¦          ¦    ¦               ¦               ¦   ¦
                      -----------+----+---------------+---------------+----

            СВЕДЕНИЯ О ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПЕРЕВОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

                            за _____________ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(наименование ее филиала) ________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________

                                                  Код формы по ОКУД 0409407

                                                     Месячная (Квартальная)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦Направление¦    Контрагент-   ¦ Код страны банка ¦  Код   ¦Код валюты¦Количество¦     Сумма,     ¦
¦строки¦  перевода ¦переводополучатель¦переводополучателя¦операции¦ перевода ¦ операций,¦в целых единицах¦
¦      ¦           ¦ (перевододатель) ¦      (банка      ¦        ¦          ¦  единиц  ¦соответствующей ¦
¦      ¦           ¦                  ¦  перевододателя) ¦        ¦          ¦          ¦     валюты     ¦
+------+-----------+------------------+------------------+--------+----------+----------+----------------+
¦  1   ¦     2     ¦        3         ¦         4        ¦   5    ¦    6     ¦     7    ¦       8        ¦
+------+-----------+------------------+------------------+--------+----------+----------+----------------+
¦  1   ¦  Раздел 1. Трансграничные переводы, осуществленные с использованием систем денежных переводов   ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1  ¦                       Подраздел 1.1. Переводы физических лиц - резидентов                       ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ...  ¦           ¦                  ¦                  ¦   X    ¦          ¦          ¦                ¦
+------+-----------+------------------+------------------+--------+----------+----------+----------------+
¦ 1.2  ¦                      Подраздел 1.2. Переводы физических лиц - нерезидентов                      ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ...  ¦           ¦                  ¦                  ¦   X    ¦          ¦          ¦                ¦
+------+-----------+------------------+------------------+--------+----------+----------+----------------+
¦  2   ¦                             Раздел 2. Прочие трансграничные переводы                            ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1  ¦                       Подраздел 2.1. Переводы физических лиц - резидентов                       ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ...  ¦           ¦                  ¦                  ¦        ¦          ¦          ¦                ¦
+------+-----------+------------------+------------------+--------+----------+----------+----------------+
¦ 2.2  ¦                      Подраздел 2.2. Переводы физических лиц - нерезидентов                      ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ...  ¦           ¦                  ¦                  ¦   X    ¦          ¦          ¦                ¦
+------+-----------+------------------+------------------+--------+----------+----------+----------------+
¦  3   ¦           Раздел 3. Трансграничные переводы электронных денежных средств                        ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ...  ¦           ¦                  ¦                  ¦   X    ¦          ¦          ¦                ¦
-------+-----------+------------------+------------------+--------+----------+----------+-----------------

Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет        (Ф.И.О.)

Исполнитель                                               (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ___________ г.


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru