Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт (месячная, квартальная, полугодовая форма)

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (введена Указанием Банка России от 03.12.2012 N 2926-У,

в ред. Указания Банка России
от 03.06.2013 N 3006-У)



                                                     Банковская отчетность
                                 ------------------------------------------
                                 ¦    Код   ¦  Код кредитной организации  ¦
                                 ¦территории¦          (филиала)          ¦
                                 ¦ по ОКАТО +-----------------------------+
                                 ¦          ¦по ОКПО¦регистрационный номер¦
                                 ¦          ¦       ¦ (/порядковый номер) ¦
                                 +----------+-------+---------------------+
                                 ¦          ¦       ¦                     ¦
                                 -----------+-------+----------------------

           СВЕДЕНИЯ О НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ
                      С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
                           за _______________ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации _________
Почтовый адрес ___________________________________________________

                                                  Код формы по ОКУД 0409258

                                       Месячная (Квартальная) (Полугодовая)

Раздел  I.  Сведения  о   количестве   платежных  карт,   с  использованием
которых были совершены несанкционированные операции

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦   Код    ¦Наименование и¦ Количество платежных карт, с  ¦              Количество и сумма несанкционированных операций             ¦
¦строки¦территории¦код платежной ¦  использованием которых были  ¦                                                                          ¦
¦      ¦совершения¦  системы с   ¦ совершены несанкционированные ¦                                                                          ¦
¦      ¦ операции ¦использованием¦         операции, ед.         ¦                                                                          ¦
¦      ¦ по ОКАТО ¦платежных карт+-------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
¦      ¦          ¦              ¦всего¦         из них:         ¦    всего     ¦                    из них совершенных:                    ¦
¦      ¦          ¦              ¦     +-------------------------+              +-----------------------------------------------------------+
¦      ¦          ¦              ¦     ¦утерян-¦под-   ¦карт,    ¦              ¦в организациях¦  в пунктах   ¦ посредством  ¦  посредством ¦
¦      ¦          ¦              ¦     ¦ных или¦дельных¦реквизиты¦              ¦   торговли   ¦    выдачи    ¦  банкоматов  ¦ сети Интернет¦
¦      ¦          ¦              ¦     ¦укра-  ¦карт   ¦которых  ¦              ¦   (услуг)    ¦   наличных   ¦              ¦ и сообщений с¦
¦      ¦          ¦              ¦     ¦денных ¦       ¦исполь-  ¦              ¦              ¦              ¦              ¦использованием¦
¦      ¦          ¦              ¦     ¦карт   ¦       ¦зовались ¦              ¦              ¦              ¦              ¦  абонентских ¦
¦      ¦          ¦              ¦     ¦       ¦       ¦         ¦              ¦              ¦              ¦              ¦   устройств  ¦
¦      ¦          ¦              ¦     ¦       ¦       ¦         ¦              ¦              ¦              ¦              ¦   мобильной  ¦
¦      ¦          ¦              ¦     ¦       ¦       ¦         ¦              ¦              ¦              ¦              ¦     связи    ¦
¦      ¦          ¦              ¦     ¦       ¦       ¦         +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
¦      ¦          ¦              ¦     ¦       ¦       ¦         ¦коли-  ¦сумма,¦коли-  ¦сумма,¦коли-  ¦сумма,¦коли-  ¦сумма,¦коли-  ¦сумма,¦
¦      ¦          ¦              ¦     ¦       ¦       ¦         ¦чество,¦ тыс. ¦чество,¦  тыс.¦чество,¦ тыс. ¦чество,¦ тыс. ¦чество,¦тыс.  ¦
¦      ¦          ¦              ¦     ¦       ¦       ¦         ¦ед.    ¦ руб. ¦ед.    ¦  руб.¦ед.    ¦ руб. ¦ед.    ¦ руб. ¦ед.    ¦руб.  ¦
+------+----------+--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦  1   ¦    2     ¦      3       ¦  4  ¦   5   ¦   6   ¦    7    ¦   8   ¦  9   ¦  10   ¦  11  ¦  12   ¦  13  ¦  14   ¦  15  ¦  16   ¦  17  ¦
+------+----------+--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦                   Подраздел I. Операции, совершенные на территории Российской Федерации с использованием платежных карт,                  ¦
¦                                                    эмитированных кредитной организацией                                                   ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1   ¦          ¦Всего по      ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦_____________,¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦(наименование ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦    и код     ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦  платежной   ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦   системы)   ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦из них:       ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦          ¦расчетные     ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦карты,        ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦из них:       ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦          ¦ расчетные    ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦ карты с      ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦ "овердрафтом"¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦          ¦кредитные     ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦карты         ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦          ¦предоплаченные¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦карты         ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦          ¦Итого по      ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦______________¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦(наименование ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦ территории)  ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
+------+----------+--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦ ...  ¦   ...    ¦     ...      ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
+------+----------+--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦  Итого по подразделу I  ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
+------+-------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦                     Подраздел II. Операции, совершенные за пределами территории Российской Федерации с использованием                     ¦
¦                                            платежных карт, эмитированных кредитной организацией                                           ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦      ¦    x     ¦Всего по      ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦_____________,¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦(наименование ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦    и код     ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦  платежной   ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦   системы)   ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦из них:       ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦          ¦расчетные     ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦карты,        ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦из них:       ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦          ¦ расчетные    ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦ карты с      ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦ "овердрафтом"¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦          ¦кредитные     ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦карты         ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦          ¦предоплаченные¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦карты         ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦          ¦     ...      ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      +----------+--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦  Итого по подразделу II ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
+------+-------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦                 Подраздел III. Операции, совершенные на территории Российской Федерации с использованием платежных карт,                  ¦
¦                                        эмитированных за пределами территории Российской Федерации                                         ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦      ¦          ¦Всего по      ¦  X  ¦   X   ¦   X   ¦    X    ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦_____________,¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦(наименование ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦    и код     ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦  платежной   ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦   системы)   ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦          ¦     ...      ¦  X  ¦   X   ¦   X   ¦    X    ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          +--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦          ¦Итого по      ¦  X  ¦   X   ¦   X   ¦    X    ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦______________¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦(наименование ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      ¦          ¦ территории)  ¦     ¦       ¦       ¦         ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      +----------+--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦          ¦     ...      ¦  X  ¦   X   ¦   X   ¦    X    ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
¦      +----------+--------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+
¦      ¦  Итого по подразделу III¦  X  ¦   X   ¦   X   ¦    X    ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦
-------+-------------------------+-----+-------+-------+---------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------

Раздел  II.  Сведения   об   инфраструктуре,  в  которой   были   совершены
несанкционированные операции с использованием платежных карт

                                                                    единиц
---------------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦Код территории ¦Наименование и¦Количество ¦Количество¦ Количество ¦
¦строки¦местонахождения¦код платежной ¦организаций¦ пунктов  ¦ банкоматов ¦
¦      ¦инфраструктуры ¦  системы с   ¦ торговли  ¦  выдачи  ¦            ¦
¦      ¦   по ОКАТО    ¦использованием¦  (услуг)  ¦ наличных ¦            ¦
¦      ¦               ¦платежных карт¦           ¦          ¦            ¦
+------+---------------+--------------+-----------+----------+------------+
¦  1   ¦       2       ¦      3       ¦     4     ¦    5     ¦     6      ¦
+------+---------------+--------------+-----------+----------+------------+
¦  1   ¦               ¦              ¦           ¦          ¦            ¦
¦      ¦               +--------------+-----------+----------+------------+
¦      ¦               ¦              ¦           ¦          ¦            ¦
¦      +---------------+--------------+-----------+----------+------------+
¦      ¦Итого по ____________________ ¦           ¦          ¦            ¦
¦      ¦            (наименование     ¦           ¦          ¦            ¦
¦      ¦             территории)      ¦           ¦          ¦            ¦
+------+------------------------------+-----------+----------+------------+
¦ ...  ¦               ¦              ¦           ¦          ¦            ¦
¦      ¦               +--------------+-----------+----------+------------+
¦      ¦               ¦              ¦           ¦          ¦            ¦
+------+---------------+--------------+-----------+----------+------------+
¦                     Итого по кредитной организации                      ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦  x   ¦               ¦              ¦           ¦          ¦            ¦
-------+---------------+--------------+-----------+----------+-------------

Раздел "Справочно"

1. Количество поданных заявлений об  операциях,  совершенных  без  согласия
клиента: _____ единиц.
2. Объем операций, указанных в заявлениях: _____ тыс. руб.

Руководитель                 (Ф.И.О.)

Исполнитель                  (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ______________ г.


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru