Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации клиента кредитной организации (квартальная форма)

Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (введена Указанием Банка России от 09.12.2011 N 2742-У,

в ред. Указания Банка России
от 18.06.2012 N 2835-У)



                                                     Банковская отчетность
                   --------------------------------------------------------
                   ¦   Код    ¦         Код кредитной организации         ¦
                   ¦территории+-------------------------------------------+
                   ¦ по ОКАТО ¦ по  ¦    основной    ¦регистрационный¦БИК ¦
                   ¦          ¦ОКПО ¦государственный ¦     номер     ¦    ¦
                   ¦          ¦     ¦регистрационный ¦  (/порядковый ¦    ¦
                   ¦          ¦     ¦     номер      ¦     номер)    ¦    ¦
                   +----------+-----+----------------+---------------+----+
                   ¦          ¦     ¦                ¦               ¦    ¦
                   -----------+-----+----------------+---------------+-----

                                ИНФОРМАЦИЯ
            О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ

                  по состоянию на "__" ______________ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ____________
Почтовый адрес ______________________________________________________

                                                  Код формы по ОКУД 0409602

                                                                Квартальная

-----------------------------------------------------------------------------T----
¦Номер ¦  Наименование  ¦Тип ¦ Договор  ¦Регистрационный¦    Основной    ¦ИНН¦КПП¦
¦строки¦  организации   ¦лица+----------+номер кредитной¦государственный ¦   ¦   ¦
¦      ¦ (фамилия, имя, ¦    ¦номер¦дата¦  организации  ¦регистрационный ¦   ¦   ¦
¦      ¦    отчество    ¦    ¦     ¦    ¦ (ее филиала)  ¦     номер      ¦   ¦   ¦
¦      ¦индивидуального ¦    ¦     ¦    ¦               ¦  организации   ¦   ¦   ¦
¦      ¦предпринимателя)¦    ¦     ¦    ¦               ¦   (Основной    ¦   ¦   ¦
¦      ¦                ¦    ¦     ¦    ¦               ¦государственный ¦   ¦   ¦
¦      ¦                ¦    ¦     ¦    ¦               ¦регистрационный ¦   ¦   ¦
¦      ¦                ¦    ¦     ¦    ¦               ¦     номер      ¦   ¦   ¦
¦      ¦                ¦    ¦     ¦    ¦               ¦индивидуального ¦   ¦   ¦
¦      ¦                ¦    ¦     ¦    ¦               ¦предпринимателя)¦   ¦   ¦
¦      ¦                ¦    ¦     ¦    ¦               ¦                ¦   ¦   ¦
¦      ¦                ¦    ¦     ¦    ¦               ¦                ¦   ¦   ¦
+------+----------------+----+-----+----+---------------+----------------+---+---+
¦  1   ¦       2        ¦ 3  ¦  4  ¦ 5  ¦       6       ¦       7        ¦ 8 ¦ 9 ¦
+------+----------------+----+-----+----+---------------+----------------+---+---+
¦  1   ¦                ¦    ¦     ¦    ¦               ¦                ¦   ¦   ¦
+------+----------------+----+-----+----+---------------+----------------+---+---+
¦      ¦                ¦    ¦     ¦    ¦               ¦                ¦   ¦   ¦
-------+----------------+----+-----+----+---------------+----------------+---+----

Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет       (Ф.И.О.)

Исполнитель                                              (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" _______________ г.


 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru